ARBIGAY MOLINA, Juan Agustín II.- TÍTULO DE ABOGADA/O: Universidad: Universidad Del Salvador Fecha de culminación de estudios: 20/10/2006 Fecha de expedición: 01/12/2006 Legalización de Universidad. Fecha: 06/12/2006. Legalización de Ministerio de Educación de la Nación. Fecha: 07/03/2007. (conforme reglamento, el título debe encontrarse legalizado por la Universidad que lo expidió y por el Ministerio de Educación de la Nación)4 Copia certificada agregada a fs. 3 a 5 (Concurso: 115). III.- ANTECEDENTES: Los antecedentes serán evaluados de acuerdo con las pautas y puntajes máximos establecidos en los incisos del art. 42 del Reglamento de Concursos, conforme se indica en cada caso. El puntaje máximo que se podrá obtener por los antecedentes laborales es de treinta (30) puntos más quince (15) puntos adicionales por especialización funcional o profesional con relación a la vacante.5 Los antecedentes no declarados no serán evaluados aún cuando se haya presentado documentación que se refiera a ellos. Tampoco se considerarán los antecedentes declarados pero carentes de la documentación respaldatoria. Conforme lo establecido en el art. 41 del Reglamento de Concursos, la evaluación de los antecedentes se efectuará una vez concluidas las pruebas de oposición escrita y oral.6 III.1. ANTECEDENTES LABORALES Y/O PROFESIONALES (art. 42, incs. a) y b) del Reglamento de Concursos): Los antecedentes laborales previstos en los incs. a) y b) del art. 42 del Reglamento de Concursos, podrán ser evaluados hasta con un máximo de treinta (30) puntos. Asimismo podrán asignarse hasta quince (15) puntos adicionales por “especialización funcional o profesional con relación a la vacante”7. Al completar el formulario, indicar los cargos desempeñados desde la obtención del título de abogada/o y/o matriculación, en orden cronológico inverso a partir del actual o más reciente. En el supuesto de invocar más de un antecedente correspondiente a este inciso, reproducir el ítem del formulario las veces que sea necesario. En el supuesto de tratarse de “cargos de empleados” inherentes a la “carrera judicial”, desempeñados en la misma dependencia, consignarlos en el mismo ítem, en “cargo desempeñado”, uno a continuación del otro, desde el actual o más reciente (por ej. oficial mayor, oficial, escribiente). En igual sentido, completar el ítem “período de actuación”, consignando los mismos uno a continuación del otro, unificando en el ítem “total” el tiempo de desempeño resultante de la suma de todos. Al completar los campos correspondientes a “Experiencia en la gestión” y “Experiencia en la coordinación de equipos de trabajo” acordes con la responsabilidad del cargo concursado, como así también el correspondiente a “Especialización funcional o profesional con relación a la vacante”, consigne —en un máximo de treinta (30) renglones por ítem, interlineado sencillo, con letra garamond 13— las actividades que considere más relevantes y/o ilustrativas en relación con las materias y funciones inherentes al cargo concursado. Marque con “X”, la opción que corresponda. III.1.A. ANTECEDENTES LABORALES EN EL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL: (Reproduzca el ítem las veces que sea necesario. Completar en orden cronológico inverso, comenzando por el actual o más reciente al más antiguo) Cargo desempeñado: Prosecretario Letrado PGN – Coordinador del área operativa de Lavado de Activos y Financiamiento de Terrorismo Dependencia: Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) Jurisdicción: Nacional CABA Provincial Período de actuación. Desde: 22/12/2015 Hasta: actualidad. Naturaleza de la designación: Directa Por Concurso Efectivo X Interino Contratado Ad-Hoc Ad-Honorem Adjunto Subrogante Otro (describir): Licencias extraordinarias por razones: Sí. Científicas Culturales Particulares Período. Desde: 25/06/18. Hasta 26/06/18. Con X sin goce de haberes *Se aclara que fui invitado por la Agencia Noruega de Cooperación a participar de la 25va reunión del grupo “Cazadores de Corrupción” que tuvo lugar en la ciudad de Oslo, noruega los días 25 y 26 de junio del corriente año (Cfr. Res. LIC nro. 291/18; fs. 7 Concurso 115). Científicas Culturales Particulares Período. Desde: 21/02/18. Hasta 23/02/18. Con X sin goce de haberes *Se aclara que fui invitado por la Universidad de Viena a disertar en el marco de la conferencia “‘Individuos de Gran Patrimonio: el desafío que implica para las administraciones de impuestos, las unidades de información financiera, y las agendas de investigación estatal” llevada a cabo en la Ciudad de Viena, Austria, durante los días 21 a 23 de febrero del corriente (Cfr. Res LIC nro. 9/18; fs. 8 Concurso 115). Sanciones disciplinarias: no Motivos del cese: no Certificado de servicios y sanciones expedido por el empleador. (No resulta suficiente la presentación de resoluciones de designación. En caso de corresponder a certificación de cargo y/o función desempeñada en la actualidad, la misma deberá ser de fecha reciente), agregado a fs. 6 a 8 (Concurso: 115). Experiencia en la gestión acorde con la responsabilidad del cargo concursado. Descripción: Durante los últimos cuatro (4) años he ejercido la función de coordinador de área operativa en la PROCELAC (cfr. el alcance de las funciones inherentes al rol mediante la lectura de la res. PGN 914/12 y de las res. PER 278/14, 1680/2014, y 1492/2015). La designación del PGN me llevado a liderar los equipos de trabajo que conforman las áreas operativas de “Mercado de Capitales”, “Concursos y Quiebras”, y “Lavado de Activos y Financiamiento de Terrorismo” dentro de la estructura de Procuraduría. Respecto de las funciones específicas de los coordinadores de áreas operativas, por resolución PGN y bajo la dirección de los fiscales titulares de la Procuraduría, ellos deben: (i) intervenir como fiscales ad hoc en los casos que versen sobre hechos de la especialidad de sus áreas, en todas las instancias; (ii) diseñar estrategias de investigación para el esclarecimiento de hechos de criminalidad económica y el recupero de los activos involucrados; (iii) prestar asesoramiento técnico y brindar la colaboración necesaria a las Fiscalías que intervienen en la investigación. Concretamente, en ejercicio de las funciones asignadas, participé en el trámite de casos judiciales en todas las instancias procesales. Ello abarca desde la tramitación de investigaciones preliminares (cfr. res. PGN 121/06), la redacción de denuncias judiciales, la interposición de remedios recursivos, el trámite durante la etapa de instrucción como así también durante la etapa de juicio. He proyectado dictámenes técnicos y jurídicos para asistir a fiscalías, diseñado estrategias para la litigación de casos complejos, elaborado todo tipo de presentaciones judiciales (i.e. pedidos de indagatoria, requerimientos de elevación a juicio, diversos recursos, etc.) e, incluso, he participado en la celebración de audiencias de juicio en casos de competencia específica como asistente del fiscal interviniente. A su vez, las funciones de coordinador de área operativa incluyen: (iv) elaboración de registros y bases de datos, con el objeto de detectar patrones de criminalidad; (v) presentación de informes sobre el estado de los procesos; (vi) coordinación entre fiscalías y (vii) desarrollo de enlaces interinstitucionales con organismos especializados en el ámbito de criminalidad de competencia de cada coordinador. Estas funciones me han permitido relacionarme e interactuar con las distintas fiscalías que componen el MPF como así también con funcionarios de diversos organismos públicos y fuerzas de seguridad (i.e. Unidad de Información Financiera, Banco Central de República Argentina, Ministerio de Seguridad de la Nación, Ministerio de Justicia de la Nación, etc), y formarme una clara visión de los problemas, oportunidades, desafíos y ventajas en la gestión del trabajo llevada a cabo por las diferentes dependencias del MPF. Experiencia en la coordinación de equipos de trabajo acorde con la responsabilidad del cargo concursado. Descripción: He coordinado tres (3) áreas operativas de PROCELAC (i.e. las áreas de “Mercado de Capitales”, “Concursos y Quiebras”, y “Lavado de Activos y Financiamiento de Terrorismo”). La tarea propia de la función asignada me ha presentado desafíos profesionales muy distintos entre sí puesto que involucraba liderar equipos de trabajo de diferente tamaño como así también ejercer distintas responsabilidades asociadas a la labor especifica de cada área. Los flujos de trabajo de las distintas áreas operativas fluctúan bastante evidenciándose una marcada diferencia en la cantidad de trabajo a procesar. El área de Lavado de Activos es, desde la creación de la Procuraduría, la más relevante en este sentido pues se ocupa de analizar los informes de inteligencia remitidos por la Unidad de Información Financiera (cfr. Ley 25.246), iniciar investigaciones y/o llevar los casos a conocimiento de la justicia. Actualmente, como coordinador, lidero un equipo de trabajo compuesto por doce (12) agentes, entre empleados y funcionarios, que integran exclusivamente el área operativa de Lavado de Activos y Financiamiento de Terrorismo. Para tener un orden de magnitudes, esta área operativa se ocupa de, aproximadamente, un 40% del trabajo total de investigación, asistencia y/o análisis de la Procuraduría (cfr. Informe de gestión PGN 2017) Esta estructura organizacional replica, en cierta medida, la estructura de trabajo de una Fiscalía y, en lo que hace concretamente a mis tareas como coordinador, a la labor diaria de un fiscal. En este sentido, las tareas de coordinación implican organizar y llevar adelante con éxito las tareas que se asignan al área (i.e. investigar y/o colaborar con fiscalías en sus investigaciones). La tarea desarrollada en este sentido importa llevar registros actualizados de los fenómenos analizados, generar enlaces interinstitucionales para mejorar el abordaje a la temática, recibir y dar capacitaciones respecto de las temáticas de competencia específica de la Procuraduría. Especialización funcional con relación a la vacante. Descripción: La competencia específica del área operativa actualmente a mi cargo involucra el análisis de delitos de competencia federal, como lo son el lavado de activos (art. 303, CP; en función de los dispuesto en “Olivetto, José Luis y otro s/ infr. Art. 303 inc. 2 A del CP”, rta. el 10/05/2016, CSJN 3441/2015/CS1) y el financiamiento de terrorismo (art. 306, CP). Ahora bien, es también cierto que, generalmente, la investigación de delitos de esta naturaleza conlleva el análisis conjunto de delitos precedentes diversos. Los más usuales son narcotráfico y trata de personas, pero también se han investigado casos de lavado de activos generados a partir de secuestros extorsivos, evasiones tributarias, entre muchos otros. Este tipo de manifestaciones delictivas exige analizar los fenómenos delictivos de forma integral y a desarrollar mecanismos necesarios de interactuación entre el área operativa a mi cargo y otras procuradurías especializadas como fiscalías federales. Por otro lado, corresponde destacar que las intervenciones de la Procuraduría se prestan en todas las instancias procesales. Es por esta razón, que he tenido oportunidad de participar de audiencias de debate, asistiendo a los fiscales intervinientes, en casos de gran envergadura. Entre ellos, es importante mencionar la causa vulgarmente conocida como “Clan Alé”, de la Provincia de Tucumán (cfr. https://www.fiscales.gob.ar/criminalidad-economica/tucuman-condenaron-al- denominado-clan-ale-con-penas-de-hasta-diez-anos-prision-por-lavado-de-activos-y- asociacion-ilicita/) , y la causa “Rodríguez” de la provincia de Córdoba (cfr. https://www.lanacion.com.ar/2118005-fue-condenado-por-lavado-y-recibio-una- multa-de-158000000). Ambos casos representaron un gran desafío profesional en tanto involucraban problemas dogmáticos importantes a resolver (i.e. la evasión como delito precedente de lavado, la punibilidad del auto-lavado, la teoría de la confusión patrimonial, etc.) y, en ambos, el Ministerio Público Fiscal logró sentencias condenatorias. En el caso “Rodríguez” se dispuso la sentencia condenatoria más severa hasta el momento para operaciones de lavado de activos. Actualmente, coordino el trabajo de asistencia y colaboración con la fiscalía interviniente en la causa “Báez Lázaro s/ 303”, que por su volumen y relevancia institucional, constituye el desafío profesional más importante del área a mi cargo. Documentación respaldatoria agregada a fs. 9 a 43 (Concurso: 115). Cargo desempeñado: Prosecretario Letrado PGN – Coordinador del área operativa de Lavado de Activos y Financiamiento de Terrorismo Dependencia: Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) Jurisdicción: Nacional CABA Provincial Período de actuación. Desde: 29/05/2015. Hasta: 21/12/2015. Naturaleza de la designación: Directa Efectivo Contratado Ad-Honorem Subrogante X Licencias extraordinarias por razones: Científicas Culturales Particulares Período. Desde: / / . Hasta / / . Con sin goce de haberes Sanciones disciplinarias: no Motivos del cese: no Certificado de servicios y sanciones expedido por el empleador. (No resulta suficiente la presentación de resoluciones de designación. En caso de corresponder a certificación de cargo y/o función desempeñada en la actualidad, la misma deberá ser de fecha reciente), agregado a fs. 6 a 8 (Concurso: 115). Experiencia en la gestión acorde con la responsabilidad del cargo concursado. Descripción: En atención a que se corresponde al cargo y función descripto previamente, me remito a lo dicho. Experiencia en la coordinación de equipos de trabajo acorde con la responsabilidad del cargo concursado. Descripción: En atención a que se corresponde al cargo y función descripto previamente, me remito a lo dicho. Especialización funcional con relación a la vacante. Descripción: En atención a que se corresponde al cargo y función descripto previamente, me remito a lo dicho. Documentación respaldatoria agregada a fs. 9 a 43 (Concurso: 115). Cargo desempeñado: Prosecretario Letrado PGN – Coordinador del área operativa de Concursos y Quiebras Dependencia: Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) Jurisdicción: Nacional CABA Provincial Período de actuación. Desde: 22/12/2015. Hasta: 26/02/2016. Naturaleza de la designación: Directa Por Concurso Efectivo X Interino Contratado Ad-Hoc Ad-Honorem Adjunto Subrogante Otro (describir): Licencias extraordinarias por razones: Científicas Culturales Particulares Período. Desde: / / . Hasta / / . Con sin goce de haberes Sanciones disciplinarias: no Motivos del cese: no Certificado de servicios y sanciones expedido por el empleador. (No resulta suficiente la presentación de resoluciones de designación. En caso de corresponder a certificación de cargo y/o función desempeñada en la actualidad, la misma deberá ser de fecha reciente), agregado a fs. 6 a 8 (Concurso: 115). Experiencia en la gestión acorde con la responsabilidad del cargo concursado. Descripción: Me remito a lo dicho previamente en cuanto a la descripción de las funciones y responsabilidades asignadas como coordinador de área operativa. Experiencia en la coordinación de equipos de trabajo acorde con la responsabilidad del cargo concursado. Descripción: He coordinado tres (3) áreas operativas de PROCELAC (i.e. las áreas de “Mercado de Capitales”, “Concursos y Quiebras”, y “Lavado de Activos y Financiamiento de Terrorismo”). La tarea propia de la función asignada me ha presentado desafíos profesionales muy distintos entre sí puesto que involucraba liderar equipos de trabajo de diferente tamaño como así también ejercer distintas responsabilidades asociadas a la labor especifica de cada área. Los flujos de trabajo de las distintas áreas operativas fluctúan bastante evidenciándose una marcada diferencia en la cantidad de trabajo a procesar. El área de Concursos y Quiebras se ocupa de analizar diversos tipos de fraude llevados a cabo en el marco de procesos falenciales. Esto significa analizar procesos de naturaleza no penal para identificar artificios finalizados a licuar pasivos y a afectar derechos de acreedores. El tipo de maniobras delictivas analizadas involucran, generalmente, delitos previsto en el Capitulo V “quebrados y otros deudores punibles” del título VI del Código Penal, y diversos tipos de estafa como así también se han verificado casos de lavado de activos. Como coordinador del área de Concursos y Quiebras lideré un equipo de trabajo compuesto por cuatro (4) agentes, entre empleados y funcionarios. Esta estructura organizacional replica, en cierta medida, la estructura de trabajo de una Fiscalía y, en lo que hace concretamente a mis tareas como coordinador, a la labor diaria de un fiscal. En este sentido, las tareas de coordinación implican organizar y llevar adelante con éxito las tareas que se asignan al área (i.e. investigar y/o colaborar con fiscalías en sus investigaciones). La tarea desarrollada en este sentido importa llevar registros actualizados de los fenómenos analizados, generar enlaces interinstitucionales para mejorar el abordaje a la temática, recibir y dar capacitaciones respecto de las temáticas de competencia específica de la Procuraduría. Especialización funcional con relación a la vacante. Descripción: La competencia del área de Concursos y Quiebras tiene por objeto especifico el análisis de los delitos previsto en el Capitulo V “Quebrados y otros deudores punibles” del título VI del Código Penal como así también de estafas de diversa índole. Sin perjuicio de ello, los casos que analiza el área son, generalmente, de gran complejidad y exigen de conocimientos avanzados en cuestiones no penales como lo es el derecho privado. El novedoso abordaje propuesto para el tipo de casos analizados por el área de Concursos y Quiebras exigió desarrollar enlaces institucionales entre fiscalías no penales/comerciales y fiscalías penales. De la misma manera, el área de Concursos y Quiebras se ha ido convirtiendo en un efectivo canal de recepción de denuncias de delitos de su competencia, detectados por juzgados criminales y comerciales de la CABA. Esta circunstancia le ha permitido a los agentes que conforman el equipo de trabajo del área obtener una genuina especialización en la temática que posibilitado comprender a los fenómenos delictivos enmarcados en procesos falenciales de una manera distinta a la tradicional y obtener resultados superadores en cuanto al desarrollo y avance de las investigaciones. Dentro de las tareas propias de la función, he tenido oportunidad de asistir a fiscalías federales durante la etapa de debate oral. Puntualmente, quiero destacar la colaboración técnica prestada por el entonces área operativa a mi cargo en la causa nro. 1411, “Liporace, Carlos Alberto y otro s/art. 261 CP” donde se debatía el alcance de embargos dispuestos en el marco de un proceso falencial. En tal oportunidad, se asistió al fiscal interviniente, Dr. Diego Luciani, y el Ministerio Público Fiscal obtuvo sentencia condenatoria a partir del trabajo conjunto entre la fiscalía y la procuraduría especializada. Documentación respaldatoria agregada a fs. 9 a 43 (Concurso: 115). Cargo desempeñado: Subsecretario Letrado PGN – Coordinador del área operativa de Concursos y Quiebras Dependencia: Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) Jurisdicción: Nacional CABA Provincial Período de actuación. Desde: 07/08/2014. Hasta: 21/12/2015. Naturaleza de la designación: Directa Efectivo Contratado Ad-Honorem Subrogante X Licencias extraordinarias por razones: Científicas Culturales Particulares Período. Desde: / / . Hasta / / . Con sin goce de haberes Sanciones disciplinarias: no Motivos del cese: no Certificado de servicios y sanciones expedido por el empleador. (No resulta suficiente la presentación de resoluciones de designación. En caso de corresponder a certificación de cargo y/o función desempeñada en la actualidad, la misma deberá ser de fecha reciente), agregado a fs. 6 a 8 (Concurso: 115). Experiencia en la gestión acorde con la responsabilidad del cargo concursado. Descripción: Me remito a lo descripto ut supra. Experiencia en la coordinación de equipos de trabajo acorde con la responsabilidad del cargo concursado. Descripción: Me remito a lo descripto ut supra. Especialización funcional con relación a la vacante. Descripción: Me remito a lo descripto ut supra. Documentación respaldatoria agregada a fs. 9 a 43 (Concurso: 115).. Cargo desempeñado: Subsecretario Letrado PGN – Coordinador del área operativa de Mercado de Capitales Dependencia: Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) Jurisdicción: Nacional CABA Provincial Período de actuación. Desde: 30/05/2014. Hasta: 22/12/2015. Naturaleza de la designación: Directa Por Concurso Efectivo X Interino Contratado Ad-Hoc Ad-Honorem Adjunto Subrogante Otro (describir): Licencias extraordinarias por razones: Científicas Culturales Particulares Período. Desde: 31/08/15. Hasta 04/09/15. Con X sin goce de haberes *Se aclara que fui invitado por el Grupo de Acción Financiera para Latinoamérica (GAFILAT) a participar de la capacitación como Evaluador. El evento tuvo lugar en las fechas indicadas en la ciudad de Lima, Perú Sanciones disciplinarias: no Motivos del cese: no Certificado de servicios y sanciones expedido por el empleador. (No resulta suficiente la presentación de resoluciones de designación. En caso de corresponder a certificación de cargo y/o función desempeñada en la actualidad, la misma deberá ser de fecha reciente), agregado a fs. 6 a 8 (Concurso: 115). Experiencia en la gestión acorde con la responsabilidad del cargo concursado. Descripción: Me remito a lo dicho previamente en cuanto a la descripción de las funciones y responsabilidades asignadas como coordinador de área operativa. Experiencia en la coordinación de equipos de trabajo acorde con la responsabilidad del cargo concursado. Descripción: He coordinado tres (3) áreas operativas de PROCELAC (i.e. las áreas de “Mercado de Capitales”, “Concursos y Quiebras”, y “Lavado de Activos y Financiamiento de Terrorismo”). La tarea propia de la función asignada me ha presentado desafíos profesionales muy distintos entre sí puesto que involucraba liderar equipos de trabajo de diferente tamaño como así también ejercer distintas responsabilidades asociadas a la labor especifica de cada área. Los flujos de trabajo de las distintas áreas operativas fluctúan bastante evidenciándose una marcada diferencia en la cantidad de trabajo a procesar. El área de Mercado de Capitales se ocupa de analizar los delitos específicos previstos en el Título XIII del Código Penal (Art. 307, 308, 309, 310, 311 y 312 del CP) como así también diversas modalidades de estafas que afectan al mercado. Como coordinador del área de Mercado de Capitales lideré un equipo de trabajo compuesto por tres (3) agentes, entre empleados y funcionarios. Esta estructura organizacional replica, en cierta medida, la estructura de trabajo de una Fiscalía y, en lo que hace concretamente a mis tareas como coordinador, a la labor diaria de un fiscal. En este sentido, las tareas de coordinación implican organizar y llevar adelante con éxito las tareas que se asignan al área (i.e. investigar y/o colaborar con fiscalías en sus investigaciones). La tarea desarrollada en este sentido importa llevar registros actualizados de los fenómenos analizados, generar enlaces interinstitucionales para mejorar el abordaje a la temática, recibir y dar capacitaciones respecto de las temáticas de competencia específica de la Procuraduría. Especialización funcional con relación a la vacante. Descripción: La competencia específica del área de Mercado de Capitales comprende el análisis de los fenómenos delictivos previstos en el Título XIII del Código Penal. Este tipo de delitos son de competencia federal y, por lo tanto, desde el área se ha prestado asistencia técnica a distintas fiscalías del país en la investigación de este tipo de casos. La experiencia en esta temática me ha permitido alcanzar un conocimiento avanzado en cuestiones extra-penales que resultan dirimentes a la hora de analizar la relevancia jurídico penal de casos de este tipo. Documentación respaldatoria agregada a fs. 9 a 43 (Concurso: 115).. Cargo desempeñado: Subsecretario Letrado PGN – Coordinador del área operativa de Mercado de Capitales Dependencia: Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) Jurisdicción: Nacional CABA Provincial Período de actuación. Desde: 28/02/2014. Hasta: 29/05/2015. Naturaleza de la designación: Directa Efectivo Contratado Ad-Honorem Subrogante X Licencias extraordinarias por razones: Científicas Culturales Particulares Período. Desde: / / . Hasta / / . Con sin goce de haberes Sanciones disciplinarias: no Motivos del cese: no Certificado de servicios y sanciones expedido por el empleador. (No resulta suficiente la presentación de resoluciones de designación. En caso de corresponder a certificación de cargo y/o función desempeñada en la actualidad, la misma deberá ser de fecha reciente), agregado a fs. 6 a 8 (Concurso: 115). Experiencia en la gestión acorde con la responsabilidad del cargo concursado. Descripción: Me remito a lo dicho previamente. Experiencia en la coordinación de equipos de trabajo acorde con la responsabilidad del cargo concursado. Descripción: Me remito a lo dicho previamente. Especialización funcional con relación a la vacante. Descripción: Me remito a lo dicho previamente. Documentación respaldatoria agregada a fs. 9 a 43 (Concurso: 115).. Cargo desempeñado: Subsecretario Letrado PGN Dependencia: Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) Jurisdicción: Nacional CABA Provincial Período de actuación. Desde: 10/10/2013. Hasta: 28/02/2014. Naturaleza de la designación: Directa Efectivo Contratado Ad-Honorem Subrogante X Licencias extraordinarias por razones: Científicas Culturales Particulares Período. Desde: / / . Hasta / / . Con sin goce de haberes Sanciones disciplinarias: no Motivos del cese: no Certificado de servicios y sanciones expedido por el empleador. (No resulta suficiente la presentación de resoluciones de designación. En caso de corresponder a certificación de cargo y/o función desempeñada en la actualidad, la misma deberá ser de fecha reciente), agregado a fs. 6 a 8 (Concurso: 115). Experiencia en la gestión acorde con la responsabilidad del cargo concursado. Descripción: Me remito a lo dicho previamente. Experiencia en la coordinación de equipos de trabajo acorde con la responsabilidad del cargo concursado. Descripción: Me remito a lo dicho previamente. Especialización funcional con relación a la vacante. Descripción: Me remito a lo dicho previamente. Documentación respaldatoria agregada a fs. 9 a 43 (Concurso: 115). III.1.B. ANTECEDENTES LABORALES EN EL MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA: (Reproduzca el ítem las veces que sea necesario. Completar en orden cronológico inverso, comenzando por el actual o más reciente al más antiguo) Cargo desempeñado: Dependencia: Jurisdicción: Nacional Provincial CABA Período de actuación. Desde: / / . Hasta: / / . Naturaleza de la designación: Directa Efectivo Contratado Ad-Honorem Subrogante Licencias extraordinarias por razones: Científicas Culturales Particulares Período. Desde: / / . Hasta / / . Con sin goce de haberes Sanciones disciplinarias: Motivos del cese: Certificado/s de servicios y de sanciones, expedido por el empleador. (No resulta suficiente la presentación de resoluciones de designación. En caso de corresponder a certificación de cargo y/o función desempeñada en la actualidad, la misma deberá ser de fecha reciente), agregado a fs. . (Concurso: ) Experiencia en la gestión acorde con la responsabilidad del cargo concursado. Descripción: Experiencia en la coordinación de equipos de trabajo acorde con la responsabilidad del cargo concursado. Descripción: Especialización funcional con relación a la vacante. Descripción: Documentación respaldatoria agregada a fs. .- (Concurso: ) III.1.C. ANTECEDENTES LABORALES EN EL PODER JUDICIAL: (Reproduzca el ítem las veces que sea necesario. Completar en orden cronológico inverso, comenzando por el actual o más reciente al más antiguo) Cargo desempeñado: Dependencia: Jurisdicción: Nacional Provincial CABA Período de actuación. Desde: / / . Hasta: / / . Naturaleza de la designación: Directa Efectivo Contratado Ad-Honorem Subrogante Licencias extraordinarias por razones: Científicas Culturales Particulares Período. Desde: / / . Hasta / / . Con sin goce de haberes Sanciones disciplinarias: Motivos del cese: Certificado/s de servicios y de sanciones, expedido por el empleador. (No resulta suficiente la presentación de resoluciones de designación. En caso de corresponder a certificación de cargo y/o función desempeñada en la actualidad, la misma deberá ser de fecha reciente), agregado a fs. . (Concurso: ) Experiencia en la gestión acorde con la responsabilidad del cargo concursado. Descripción: Experiencia en la coordinación de equipos de trabajo acorde con la responsabilidad del cargo concursado. Descripción: Especialización funcional con relación a la vacante. Descripción: Documentación respaldatoria agregada a fs. .- (Concurso: ) III.1.D. ANTECEDENTES LABORALES EN OTROS CARGOS PÚBLICOS: (Reproduzca el ítem las veces que sea necesario. Completar en orden cronológico inverso, comenzando por el actual o más reciente al más antiguo) Cargo desempeñado: Dependencia: Período de actuación. Desde: / / . Hasta: / / . Naturaleza de la designación: Directa Efectivo Contratado Ad-Honorem Subrogante Licencias extraordinarias por razones: Científicas Culturales Particulares Período. Desde: / / . Hasta / / . Con sin goce de haberes Sanciones disciplinarias: Motivos del cese: Certificado de servicios y sanciones expedido por el empleador. (Deberá constar cargo/s y período de ejercicio. No resulta suficiente la presentación de resoluciones de designación, ni de certificación de haberes, ni aportes jubilatorios etc. En caso de corresponder a certificación de cargo y/o función desempeñada en la actualidad, la misma deberá ser de fecha reciente), agregado a fs. . (Concurso: ) Experiencia en la gestión acorde con la responsabilidad del cargo concursado. Descripción: Experiencia en la coordinación de equipos de trabajo acorde con la responsabilidad del cargo concursado. Descripción: Especialización funcional con relación a la vacante. Descripción: Documentación respaldatoria agregada a fs. .- (Concurso: ) III.1.E. LABOR EN ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES VINCULADOS AL SISTEMA JUDICIAL: (Reproduzca el ítem las veces que sea necesario. Completar en orden cronológico inverso, comenzando por el actual o más reciente al más antiguo) Actividad desarrollada: Especialización: Organismo: Período de actuación. Desde: / / . Hasta: / / . Sanciones disciplinarias: Motivos del cese: Certificado de servicios y sanciones expedido por el Organismo. (Deberá constar cargo/s y período de ejercicio. No resulta suficiente la presentación de resoluciones de designación, ni de certificación de haberes, aportes jubilatorios, etc. En caso de corresponder a certificación de cargo y/o función desempeñada en la actualidad, la misma deberá ser de fecha reciente), agregado a fs. . (Concurso: ) Experiencia en la gestión acorde con la responsabilidad del cargo concursado. Descripción: Experiencia en la coordinación de equipos de trabajo acorde con la responsabilidad del cargo concursado. Descripción: Especialización funcional con relación a la vacante. Descripción: Documentación respaldatoria agregada a fs. .- (Concurso: ) III.1.F. LABOR EN INSTITUCIONES PRIVADAS VINCULADAS AL SISTEMA JUDICIAL: (Reproduzca el ítem las veces que sea necesario. Completar en orden cronológico inverso, comenzando por el actual o más reciente al más antiguo) Actividad desarrollada: Especialización: Institución: Período de actuación. Desde: / / . Hasta: / / . Sanciones disciplinarias: Motivos del cese: Certificado de servicios y sanciones expedido por el Institución. (Deberá constar cargo y período de ejercicio. No resulta suficiente la presentación de resoluciones de designación, ni de certificación de haberes, aportes jubilatorios etc. En caso de certificación de cargo y/o función actual, la misma deberá ser de fecha ser de fecha reciente), agregado a fs. . (Concurso: ) Experiencia en gestión acorde con la responsabilidad del cargo concursado. Descripción: Experiencia en la coordinación de equipos de trabajo acorde con la responsabilidad del cargo concursado. Descripción: Especialización funcional con relación a la vacante. Descripción: Documentación respaldatoria agregada a fs. .- (Concurso: ) III.1.G. EJERCICIO PRIVADO DE LA PROFESIÓN: (Reproduzca el ítem las veces que sea necesario. Completar en orden cronológico inverso, comenzando por el actual o más reciente al más antiguo) Actividad desarrollada: Ejercicio profesional – Inscripción al T°95 F°967 CPACF Especialidad: Derecho penal Período de actuación. Desde: 13/06/2007 Hasta: 10/10/2013. Sanciones disciplinarias: no Certificado/s de Matrícula expedido/s por el/los colegios respectivos, (constancia de inscripción, su antigüedad, estado de la matrícula y respecto a la existencia o no, de sanciones disciplinarias. En caso de ser esta la actividad actual del concursante la certificación deberá ser de fecha reciente), agregado/s a fs. . (Concurso: ) Experiencia en gestión acorde con la responsabilidad del cargo concursado. Descripción: Experiencia en la coordinación de equipos de trabajo acorde con la responsabilidad del cargo concursado. Descripción: Especialización funcional con relación a la vacante. Descripción: Documentación respaldatoria agregada a fs. 44 (Concurso: 115). SÍNTESIS DE LOS ANTECEDENTES DECLARADOS: (formulario simplificado de antecedentes laborales) Después de completar los campos precedentes de antecedentes, también se solicita al concursante que a continuación formule una síntesis de sus antecedentes profesionales correspondientes a los Incisos a) y b) del Art. 42 del Reglamento de Concursos con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el art. 36 del mismo. Se deberán consignar cada antecedente por fila, ordenados cronológicamente a partir del más actual o reciente, respetando las siguientes pautas: Dependencia: Deberá individualizarse por su respectivo número o letra y secretaría, sin detallar la resolución que lo designa, ni el nombre del magistrada/o y funcionaria/o a cargo. Período de actuación: En cada caso indicar: desde (día, mes y año) hasta (día, mes y año). Cargo: Indicando si es efectivo, o si se desempeñó de manera interina. Dependencia:(Ejemplo: Juzgado de Instrucción en lo Criminal y Correccional N° 5, Secretaría N°1) Período de actuación: (Ejemplo: Desde 24/05/2007 hasta la actualidad) Cargo: (Ejemplo: Secretario de 1ra. Instancia efectivo.) Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos Desde: 22/12/ 2015 Hasta: actualidad. Prosecretario Letrado PGN efectivo – Coordinador del área operativa de Lavado de Activos y Financiamiento de Terrorismo Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos Desde: 29/05/2015. Hasta: 21/12/2015. Prosecretario Letrado PGN interino – Coordinador del área operativa de Lavado de Activos y Financiamiento de Terrorismo Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos Desde: 22/12/2015. Hasta: 26/02/2016. Prosecretario Letrado PGN efectivo – Coordinador del área operativa de Concursos y Quiebras Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos Desde: 07/08/2014. Hasta: 21/12/2015. Subsecretario Letrado PGN interino – Coordinador del área operativa de Concursos y Quiebras Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos Desde: 30/05/2014. Hasta: 22/12/2015. Subsecretario Letrado PGN efectivo– Coordinador del área operativa de Mercado de Capitales Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos 28/02/2014. Hasta: 29/05/2015. Subsecretario Letrado PGN interino – Coordinador del área operativa de Mercado de Capitales Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos Desde: 10/10/2013. Hasta: 28/02/2014. Subsecretario Letrado PGN interino (Reproducir cada fila tantas veces como sea necesario) III.2. ANTECEDENTES ACADÉMICOS (art. 42, incs. c), d) y e) del Reglamento de Concursos): III.2.A. ANTECEDENTES DE FORMACIÓN ACADÉMICA: En este apartado se evaluarán los títulos de doctor, master o especialización en Derecho; los cursos realizados como parte de una carrera de doctorado, master o especialización incompleto o restando la expedición del título; otros cursos de actualización o de posgrado con evaluación y cursos dictados por el Ministerio Público Fiscal, aunque no requiera evaluación: Estos antecedentes podrán ser calificados hasta un máximo de doce (12) puntos. A los fines de la evaluación se tendrá en cuenta la materia abordada y su relación con la materia del concurso; la universidad que lo expidió; la calidad y cantidad de cursos previos exigidos en la currícula de la carrera para acceder al título; las calificaciones obtenidas en tales cursos así como en el examen de tesis, tesina o trabajo final, o bien en sus defensas; y la calidad del tribunal examinador8. En el supuesto de invocar más de un antecedente correspondiente a este inciso, reproducir el ítem del formulario las veces que sea necesario, agrupándolos por institución y ordenándolos cronológicamente a partir del más actual. Marque con “X”, la opción que corresponda. Doctorado/s concluido/s: (Reproduzca el ítem las veces que sea necesario. Completar en orden cronológico inverso, comenzando por el actual o más reciente al más antiguo) Título obtenido: agregado a fs. .- (Concurso: ) Rama del Derecho: Universidad: Fecha de culminación de los estudios: Programa de la carrera agregado a fs. .- (Concurso: ) Detalle y calificación de materias y/o cursos aprobados: Certificado analítico agregado a fs. .- (Concurso: ) Cantidad total de horas cursadas presenciales: Cantidad de horas cursadas no presenciales Título y materia de la Tesis: Calificación: Tribunal examinador (integrantes): Acreditación CONEAU al momento de la cursada: SI (_) NO (_). Categorización: A (_), An (_); B (_), Bn (_); C (_), Cn (_). Otra documentación respaldatoria agregada a fs. .- (Concurso: ) Maestría/s concluida/s: (Reproduzca el ítem las veces que sea necesario. Completar en orden cronológico inverso, comenzando por el actual o más reciente al más antiguo) Título obtenido: Magistrum Utriusque Iuris /Master of Laws (Thesis)/Maestría en Derecho c/ tesis agregado a fs. 45 (concurso 115) Rama del Derecho: Derecho general Universidad: McGill University Fecha de culminación de los estudios: Febrero/2014 Programa de la carrera Detalle y calificación de materias y/o cursos aprobados: Certificado analítico agregado a fs. 46 a 51 (Concurso: 115). Cantidad total de horas cursadas presenciales: Cantidad de horas cursadas no presenciales Título y materia de la Tesis/Tesina: The phenomenon of trade mispricing: untying the knot for a legal analysis / El fenómeno de la manipulación de precios: desatando el nudo para un análisis legal. Calificación: satisfactory/ satisfactorio Tribunal examinador (integrantes): Prof. Anna Walsh Acreditación CONEAU al momento de la cursada: SI (_) NO (X). Categorización: A (_), An (_); B (_), Bn (_); C (_), Cn (_). Otra documentación respaldatoria agregada a fs. 52 a 113 (Concurso: 115) (**tesis y página de publicación) Especialización/es concluida/s: (Reproduzca el ítem las veces que sea necesario. Completar en orden cronológico inverso, comenzando por el actual o más reciente al más antiguo) Título obtenido: agregado a fs. .- (Concurso: ) Rama del Derecho: Universidad: Fecha de culminación de los estudios: Programa de la carrera agregado a fs. .- (Concurso: ) Detalle y calificación de materias y/o cursos aprobados: Certificado analítico agregado a fs. .- (Concurso: ) Cantidad total de horas cursadas presenciales: Cantidad de horas cursadas no presenciales Título y materia de la Tesis/Tesina/Trabajo Final: Calificación: Tribunal examinador (integrantes): Acreditación CONEAU al momento de la cursada: SI (_) NO (_). Categorización: A (_), An (_); B (_), Bn (_); C (_), Cn (_). Otra documentación respaldatoria agregada a fs. .- (Concurso: ) Cursos aprobados como parte de un Doctorado, Master ó Especialización en Derecho, incompletos: Corresponde consignar en este ítem los cursos realizados como parte de carrera/s de doctorado/s, maestría/s o especialización/nes incompleta/s o estando pendiente de aprobación la tesis, tesina o trabajo final, o que por cualquier otra causa no se hubiera expedido aún el título. En el supuesto de haber aprobado cursos correspondientes a distintos doctorados, maestrías y especializaciones, reproducir el ítem las veces que sea necesario; agrupándolos en su caso, en el siguiente orden: en primer lugar los correspondientes a doctorados, luego de maestrías y finalmente los inherentes a especializaciones. En su caso, agruparlos por institución y ordenarlos cronológicamente, a partir del más actual. Título de la carrera que cursa: Maestría en Derecho y Economía Rama del Derecho: Derecho y Economía Universidad: Torcuato Di Tella Duración de la carrera: 18 meses *Se aclara que abril de 2018 se me concedió una prórroga para finalizar la maestría. Programa de la carrera agregado a fs. .- (Concurso: ) Cantidad de horas de la totalidad de la carrera: 544 Presenciales No presenciales 544 Detalle de cursos o materias aprobada/s, calificación/nes y fecha/s: Código Materia Calificación Acta Fecha DE20 Microeconomía A 13030 04/08/14 DE03 Análisis financiero C 13094 11/08/14 DE01 Análisis económico del derecho civil y comercial B 13349 15/10/14 DE15 Economía de la regulación A- 13548 01/12/14 DE129 Seminario de derecho, económica y políticas de innovación AP 13625 16/12/14 DE25 Debates sobre análisis económico A 13996 07/04/15 DE37 Concursos y quiebras B- 14143 26/05/15 DE110 Aspectos legales de los derivados B 14303 01/06/15 PP75 Gestión y transparencia en las organizaciones públicas B 14364 15/06/15 DE118 Lectura y análisis de los mercados financieros A- 14822 07/08/15 PP77 Políticas de Seguridad y justicia A- 14981 21/09/15 DE84 Futuros, opciones y swaps A- 15252 18/11/15 PP91 La agenda de política económica en américa latina A- 15339 09/12/15 DE100 Derecho societario B 17080 01/11/16 DE79 La responsabilidad penal tributaria de la empresa como sujeto colectivo A 17484 01/02/17 DE103 Taller de trabajo final AP 17839 22/05/17 DE66 Contabilidad gerencial B- 18029 03/07/17 Cantidad de horas aprobadas. Presenciales No presenciales Fecha de inicio de los estudios: 2014 Fecha de la última materia aprobada: 03/07/2017 Certificado agregado a fs. 114 (Concurso: 115). Acreditación CONEAU: SI (x) NO (_). Categorización: A (_), An (_); B (_), Bn (_); C (_), Cn (_). Otra documentación respaldatoria agregada a fs 115 a 121 (Concurso: 115). Cursos de actualización o de posgrado evaluados: Corresponde consignar en este ítem los cursos de actualización o de posgrado no incluidos en los ítems anteriores, siempre que se acredite que la/el postulante ha sido evaluado. En el supuesto de más de un curso, reproducir el ítem las veces que sea necesario, agrupándolos por Universidad y ordenándolos cronológicamente, a partir del más actual. Título del curso: Programa de Actualización en Mercado de Capitales Rama del Derecho: Derecho económico / derecho penal Institución: Universidad Torcuato Di Tella Cantidad de horas aprobadas. Presenciales 40 No presenciales Calificación: Aprobado. Fecha: 31/10/2017 Certificado agregado a fs. 122 (Concurso: 115). Título del curso: Juicio Simulado en Financiación de Terrorismo Rama del Derecho: Derecho penal / Litigio Institución: Oficina de la Naciones Unidas contra la droga y el delito/ Unidad de Información Financiera. Cantidad de horas aprobadas. 104 Presenciales Calificación: Aprobado. Fecha: durante 2015 y 2016 No presenciales Certificado agregado a fs. 123 (Concurso: 115). Cursos dictados por el Ministerio Público Fiscal, aunque no requiera evaluación: En el supuesto de más de un curso, reproducir el ítem las veces que sea necesario y ordenándolos a partir del más actual. Título del curso: Rama del Derecho: Institución: Ministerio Público Fiscal Cantidad de horas aprobadas. Presenciales No presenciales Calificación: Fecha: Certificado agregado a fs. .- (Concurso: ) III.2.B. DOCENCIA E INVESTIGACIÓN UNIVERSITARIA O EQUIVALENTE Y OTROS CARGOS ACADÉMICOS NO COMPUTADOS EN INCISOS ANTERIORES. DISERTACIONES, BECAS Y PREMIOS OBTENIDOS. : En este apartado se evaluarán los antecedentes de docencia. Se tendrá en cuenta la institución donde se desarrollaron las tareas, las materias o cursos dictados y su relación con la especialidad del cargo vacante, los cargos desempeñados en grados o en postgrados, la naturaleza de las designaciones y las fechas de su ejercicio; así como la participación como disertante, panelista o ponente en cursos y congresos de interés jurídico. Estos antecedentes podrán ser calificados hasta un máximo de nueve (9) puntos9. En el supuesto de más de un cargo, trabajo de investigación, beca o premio reproducir el ítem las veces que sea necesario, agrupándolos por Universidad y ordenándolos cronológicamente, a partir del más actual. Marque con “X”, la opción que corresponda. Docencia universitaria o equivalente: Universidad/Institución: Título de la Carrera: Rama del Derecho: En su caso, indicar y/o transcribir la normativa de la que resulte su equivalencia con la docencia universitaria: Materia o curso dictado: Grado Posgrado Presencial Cátedra: Cargo desempeñado: Profesor titular J.T.P. Asociado Ayudante de 2da Ayudante No presencial Período de ejercicio. Desde: / / . Hasta: / / . Designación: Certificado respaldatorio agregado a fs. .- (Concurso: ) Relación de la materia o curso dictado con la especialidad del cargo vacante. Descripción: Participación en carácter de disertante, panelista o ponente en cursos o congresos de interés jurídico: Corresponde consignar en este ítem los cursos o congresos de interés jurídicos en los que la persona postulante participó en carácter de disertante, panelista o ponente. En el supuesto de más de una actividad, reproducir el ítem las veces que sea necesario, ordenándolas cronológicamente, a partir del más actual. Carácter: Disertante Panelista Ponente X Rama del Derecho: Derecho penal Institución/es organizadora/s: Asociación de Abogados de Buenos Aires Tema: Programa de Actualización en Derecho Penal Económico Fecha: 1/07/2018 Documentación Respaldatoria: No resulta suficiente para la acreditación del antecedente la presentación de invitaciones, programas, etc. Certificado agregado a Archivo1-Programa de Actualización en Derecho Penal Económico (Concurso: 120). Carácter: Disertante Panelista Ponente X Rama del Derecho: Derecho penal Institución/es organizadora/s: Instituto Conjunto de Conducción Estratégica Tema: Gestión Estratégica Conjunta en Seguridad Fecha: 8/06/2018 Documentación Respaldatoria: No resulta suficiente para la acreditación del antecedente la presentación de invitaciones, programas, etc. Certificado agregado a fs. 1 (Concurso: 119). Carácter: Disertante Panelista Ponente X Rama del Derecho: Derecho penal Institución/es organizadora/s: Universidad de Viena / Naciones Unidas / Banco Mundial Tema: Impuestos y buen gobierno corporativo Fecha: 21/02/2018 Documentación Respaldatoria: No resulta suficiente para la acreditación del antecedente la presentación de invitaciones, programas, etc. Certificado agregado a fs. 124 a 132 (Concurso: 115). Carácter: Disertante Panelista Ponente X Rama del Derecho: Derecho penal Institución/es organizadora/s: ITEPSUR Tema: Introducción a los delitos contra la administración pública y lavado de activos Fecha: 4, 5, y 6 de diciembre de 2017 Documentación Respaldatoria: No resulta suficiente para la acreditación del antecedente la presentación de invitaciones, programas, etc. Certificado agregado a fs. 133 (Concurso: 115). Carácter: Disertante Panelista Ponente X Rama del Derecho: Derecho penal Institución/es organizadora/s: Instituto Conjunto de Conducción Estratégica /Ministerio de Seguridad de la Nación Tema: La investigación criminal y los delitos complejos en la formación policial Fecha: 14/11/2017 Documentación Respaldatoria: No resulta suficiente para la acreditación del antecedente la presentación de invitaciones, programas, etc. Certificado agregado a fs. 135 Carácter: Disertante Panelista Ponente Rama del Derecho: Derecho penal X Institución/es organizadora/s: Ministerio Publico Fiscal Tema: Financiamiento de Terrorismo: investigación y Evaluación Nacional de Riesgo de FT Fecha: 17/10/2017 (Concurso: 115). Documentación Respaldatoria: No resulta suficiente para la acreditación del antecedente la presentación de invitaciones, programas, etc. Certificado agregado a fs. 138 Carácter: Disertante Panelista Ponente X Rama del Derecho: Derecho penal Institución/es organizadora/s: Instituto Conjunto de Conducción Estratégica /Ministerio de Seguridad de la Nación Tema: Gestión estratégica de respuesta al delito complejo Fecha: 11/10/2017 (Concurso: 115). Documentación Respaldatoria: No resulta suficiente para la acreditación del antecedente la presentación de invitaciones, programas, etc. Certificado agregado a fs. 134 Carácter: Disertante Panelista Ponente X Rama del Derecho: Derecho penal Institución/es organizadora/s: Ministerio de Seguridad de la Nación Tema: lavado de activos procedentes del narcotráfico Fecha: 24/04/2017 (Concurso: 115). Documentación Respaldatoria: No resulta suficiente para la acreditación del antecedente la presentación de invitaciones, programas, etc. Certificado agregado a fs. 136 (Concurso: 115). Carácter: Disertante Panelista Ponente X Rama del Derecho: Derecho penal Institución/es organizadora/s: Ministerio de Seguridad de la Nación Tema: lavado de activos procedentes del narcotráfico Fecha: 30/03/2017 Documentación Respaldatoria: No resulta suficiente para la acreditación del antecedente la presentación de invitaciones, programas, etc. Certificado agregado a fs. 137 (Concurso: 115). Carácter: Disertante Panelista Ponente X Rama del Derecho: Derecho penal Documentación Respaldatoria: No resulta suficiente para la acreditación del antecedente la presentación de invitaciones, programas, etc. Institución/es organizadora/s: Ministerio Público Fiscal de la Nación Tema: El delito de lavado de activos de origen ilícito y los bitcoins Fecha: 5/12/2016 Certificado agregado a fs. 138 y 139 (Concurso: 115). Carácter: Disertante Panelista Ponente X Rama del Derecho: Derecho penal Institución/es organizadora/s: Ministerio de Seguridad de la Nación Tema: Investigación del lavado de activos y financiamiento de terrorismo Fecha: 22/11/2016 Documentación Respaldatoria: No resulta suficiente para la acreditación del antecedente la presentación de invitaciones, programas, etc. Certificado agregado a fs. 140 (Concurso: 115). Carácter: Disertante Panelista Ponente X Rama del Derecho: Derecho penal Institución/es organizadora/s: Ministerio Público Fiscal Tema: Bitcoins y lavado de activos. Criptomonedas y delitos informáticos. Fecha: 08/06/2016 Documentación Respaldatoria: No resulta suficiente para la acreditación del antecedente la presentación de invitaciones, programas, etc. Certificado agregado a fs. 141 (Concurso: 115). Carácter: Disertante Panelista Ponente X Rama del Derecho: Derecho penal Institución/es organizadora/s: FORUM Tema: Congreso sudamericano sobre prevención de lavado de activos y financiamiento de terrorismo Fecha: 17/03/2016 Documentación Respaldatoria: No resulta suficiente para la acreditación del antecedente la presentación de invitaciones, programas, etc. Certificado agregado a fs. 142 (Concurso: 115). Carácter: Disertante Panelista Ponente X Rama del Derecho: Derecho penal Institución/es organizadora/s: Universidad Nacional de Villa María / Unidad de Información Financiera Tema: Diplomado en prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Fecha: 27/03/2015 Documentación Respaldatoria: No resulta suficiente para la acreditación del antecedente la presentación de invitaciones, programas, etc. Certificado agregado a fs. 143 (Concurso: 115). Carácter: Disertante Panelista Ponente X Rama del Derecho: Derecho penal Institución/es organizadora/s: Ministerio Público Fiscal Tema: Autoregulación regulada, actividad empresarial y delito de lavado de activos. Fecha: 22/08/2014 Documentación Respaldatoria: No resulta suficiente para la acreditación del antecedente la presentación de invitaciones, programas, etc. Certificado agregado a fs. 144 (Concurso: 115). Carácter: Disertante Panelista Ponente X Rama del Derecho: Derecho penal Institución/es organizadora/s: Consejo de Participación Ciudadana de la República de Ecuador Tema: Experiencias y buenas prácticas de participación ciudadana, transparencia y lucha contra la corrupción en Latinoamérica. Fecha: 2/12/2014 Documentación Respaldatoria: No resulta suficiente para la acreditación del antecedente la presentación de invitaciones, programas, etc. Certificado agregado a fs. 145 (Concurso: 115). Carácter: Disertante Panelista Ponente X Rama del Derecho: Derecho penal Documentación Respaldatoria: No resulta suficiente para la acreditación del antecedente la presentación de invitaciones, programas, etc. Institución/es organizadora/s: Ministerio Público Fiscal Tema: Lavado de activos desde un enfoque regional Fecha: 23/09/16 Certificado agregado a fs. 138 y 146 (Concurso: 115). Investigación universitaria o equivalente: Universidad/Institución: Rama del Derecho: En su caso, indicar la normativa de la que resulte su equivalencia con la investigación universitaria: Cargo: Designación: Directa Por Concurso Período de ejercicio. Desde / / . Hasta: / / . Documentación Respaldatoria: Certificado de servicios expedido por la Universidad o Institución (deberá constar cargo/s desempeñado/s, y período de ejercicio. No resulta suficiente la presentación de resoluciones de designación. En caso de ejercicio actual de la actividad, el certificado deberá ser de fecha reciente) Certificado respaldatorio agregado a fs. .- (Concurso: ) Copia del proyecto original o documento equivalente a fs. .- (Concurso: ) Copia del informe final o documento equivalente a fs. .- (Concurso: ) Relación con la especialidad del cargo vacante. Descripción: Otros cargos académicos no computados en incisos anteriores: (Reproduzca el ítem las veces que sea necesario. Completar en orden cronológico inverso, comenzando por el actual o más reciente al más antiguo) Universidad/Institución: Cargo desempeñado: Rama del Derecho: Designación: Directa Por Concurso Período de ejercicio. Desde / / . Hasta: / / . Naturaleza de las actividades desarrolladas: Normativa que regula su actividad: Documentación Respaldatoria: Certificado de servicios expedido por la Universidad o Institución (deberá constar cargo/s desempeñado/s, y período de ejercicio. No resulta suficiente la presentación de resoluciones de designación o de documentación que no sea oficial. En caso de ejercicio actual de la actividad, el certificado deberá ser de fecha reciente) Certificado respaldatorio agregado a fs. .- (Concurso: ) Becas y premios: (Reproduzca el ítem las veces que sea necesario. Completar en orden cronológico inverso, comenzando por el actual o más reciente al más antiguo) Institución: GAFILAT Rama del derecho: Derecho penal Fecha de otorgamiento de la beca/premio: 31 de agosto al 4 de septiembre de 2015 Descripción de la beca/premio: subvención recibida para realizar en Lima, Perú, el seminario de Evaluadores GAFI (XV Seminario de Evaluadores. Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas de GAFILAT). La oportunidad me permitió recibir la capacitación como evaluador-GAFILAT y formar parte del plantel nacional de evaluadores capacitados para evaluar el estado de situación de la aplicación de las recomendaciones de GAFI en materia de prevención y sanción del lavado de activos y financiamiento de terrorismo en otros países. Motivo del otorgamiento de la beca/premio: (Se considerarán sólo aquéllos que fueron otorgados en razón de antecedentes personales y/o valía intelectual y que guarden relación con las materias involucradas en la función a la que aspira) Documentación en la que consten los datos consignados anteriormente, agregada a fs. 147 (Concurso: 115). III.2.C. PUBLICACIONES CIENTÍFICO-JURÍDICAS Y TRABAJOS PENDIENTES DE PUBLICACIÓN O BAJO PROCESO DE ARBITRAJE En este apartado se evaluarán las publicaciones. Se tendrá especialmente en cuenta a los fines de la evaluación, la calidad, extensión y originalidad de cada trabajo; y la relación de su contenido con la especialidad del cargo vacante. En el supuesto de más de una publicación reproducir el ítem las veces que sea necesario, ordenándolas cronológicamente a partir de la más actual. En el mismo sentido se deberá proceder en el supuesto de trabajos pendientes de publicación o bajo proceso de arbitraje con la correspondiente nota de la editorial. Estos antecedentes podrán ser calificados hasta un máximo de nueve (9) puntos10. Publicaciones científico-jurídicas: Título: Desafíos para la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) en contextos de corrupción Rama del derecho: derecho penal Carácter de la obra: Libro X Artículo de doctrina Nota / Comentario a fallo Reseña de jurisprudencia Carácter de autoría: Autor X Coautor Coordinador Colaborador Traductor Otro (especificar): Relación de su contenido con la especialidad del cargo concursado. Descripción: Análisis del diseño de la Procuraduría de Criminalidad Económica. Problemas y desafíos en la investigación de delitos económicos en contextos de gran corrupción. Fecha: Diciembre 2016 Editorial: Eudeba Documentación respaldatoria agregada a fs. 148 a 153 (Concurso: 115). Trabajos pendientes de publicación o bajo proceso de arbitraje: Título: Rama del derecho: Carácter de la obra: Libro Artículo de doctrina Nota / Comentario a fallo Reseña de jurisprudencia Carácter de autoría: Autor Coautor Coordinador Colaborador Traductor Otro (especificar): Fecha de entrega a la editora o jurado evaluador: Editorial: Nota de editor agregada a fs. (Concurso: ) Relación de su contenido con la especialidad del cargo concursado. Descripción: Documentación respaldatoria agregadas a fs. (Concurso: ) y/o como anexo .- Declaración Jurada La presentación y/o envío del Formulario de Inscripción con los datos requeridos y de la documentación respaldatoria de los antecedentes allí invocados, con la cual se perfecciona la inscripción al concurso, importará por parte de la persona aspirante el conocimiento de la Ley Orgánica del Ministerio Público de la Nación N° 27.148, así como el conocimiento y aceptación de las condiciones fijadas en el Reglamento para la Selección de Magistradas/os del Ministerio Público Fiscal de la Nación, aprobado por Resolución PGN N° 1457/17, rectificada parcialmente mediante Resoluciones PGN N° 1962-17 y PGN N° 19/18, y normativa aplicable a la materia, como también su consentimiento para la publicación en el sitio web institucional de los antecedentes y de los escritos y registros audiovisuales correspondientes a la etapa de oposición, ello en función del principio de transparencia del procedimiento (conf. art. 2 del Reglamento citado). Conforme lo dispuesto en el art. 18 del Reglamento citado, todo el contenido de la documentación presentada o enviada tendrá carácter de declaración jurada y cualquier inexactitud que se compruebe en ella, habilitará a no considerar el antecedente erróneamente invocado y, según la magnitud de la falta, el Tribunal con noticia al/ a la P.G.N. podrá resolver la exclusión de la persona del concurso, sin perjuicio de las demás consecuencias que pudiere general su conducta. Asimismo, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 26 del Reglamento, las personas inscriptas tienen el deber de poner en conocimiento de la Secretaría de Concursos toda circunstancia anterior o sobreviniente vinculada con las causales de exclusión previstas en el artículo 25 del Reglamento, las que a continuación se transcriben: a) tuvieran condena penal por delito doloso, con arreglo a los límites temporales establecidos en el artículo 51 del Código Penal; b) estuvieran procesados/as por delito doloso, con auto de procesamiento firme, o auto de mérito equiparable; c) se encontraran inhabilitados/as para ejercer cargos públicos, mientras dure la inhabilitación; d) estuvieran excluidos/as de la matrícula profesional, por decisión firme del tribunal de disciplina del colegio correspondiente; e) hubieran sido removidos/as, mediante acto firme, de los cargos de magistrados/as del Ministerio Público o del Poder Judicial, Nacional, Provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; f) hubieran sido exonerados/as, mediante acto firme, en el ejercicio de cargos públicos de la Administración Pública Nacional, Provincial, Municipal o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, del Ministerio Público o del Poder Judicial, Nacional, Provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, siempre que no hubieran obtenido la correspondiente rehabilitación. g) hubieran sido removidos/as del cargo de profesor/a universitario/a por concurso, mediante juicio académico, por decisión firme; h) hubieran sido declarados/as en quiebra y no estuvieren rehabilitados/as; i) hubieran sido eliminados/as de un concurso celebrado en el ámbito del Ministerio. Por último, las personas inscriptas estarán obligadas a informar respecto de la existencia de nuevos antecedentes disciplinarios, lo que será certificado por el organismo pertinente ante la Secretaría de Concursos. Informe de discapacidad de carácter confidencial (descripción con el objetivo de allanar cualquier dificultad que pudiera presentársele en el momento de rendir la pruebas de oposición)11: ………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Fecha: 28 de agosto de 2018 Lugar: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Argibay Molina Juan Agustín FIRMA ACLARACIÓN Scanned with CamScanner