Robiglio Consejo de la Magistratura Comision de Selecci¢n de Magistrados y Escuela Judicial PLANILLA DE ANTECEDENTES CONFORMADA POSTULANTE: ROBIGLIO, CAROLINA LAURA INES LEGAJO: 956 1. DATOS PERSONALES DOMICILIO REAL ACTUAL: DOCUMENTO: CIUDADANIA: NATIVO FECHA DE NACIMIENTO: 06/03/1965 LUGAR DE NACIMIENTO: CIUDAD:CAPITAL FEDERAL PROVINCIA/ESTADO:CAPITAL FEDERAL PAIS: ARGENTINA DOMICILIO CONSTITUIDO: 2. ANTECEDENTES PROFESIONALES TITULO DE ABOGADO: UNIVERSIDAD: MNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES FACULTAD: DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES FECHA:14/06/1989 OBSERVACIONES COMISION: FINALIZO SUS ESTUDIOS EL 30.12.88 MATRICULAS: * ORGANISMO: COLEGIO PUBLICO DE LA CAPITAL FEDERAL NRO: TOMO: 44 FOLIO: 389 FECHA DE INSCRIPCION: 27/03/1991 ACTUACION ANTE LA JUSTICIA: FEDERAL ESTADO: VIGENTE OBSERVACIONES COMISION: SUSPENDIDA CARGOS EN EL P. JUDICIAL / M. PUBLICO: * DEPENDENCIA: JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL ECONOMICO Nø 4, 5 Y 7 Página 1 Robiglio JUSTICIA:NACIONAL CIUDAD:CAPITAL FEDERAL PROVINCIA/ESTADO:CAPITAL FEDERAL (DESDE: 25/06/1985 - HASTA: 24/03/1993) CARGO: JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL ECONOMICO Nø 4, 5 Y 7 AUXILIAR PRINCIPAL DE SEXTA INTERINA (DESDE: 25/06/1985 - HASTA: 03/12/1985) OBSERVACIONES COMISION: JUZGADO 4 CARGO: JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL ECONOMICO Nø 4, 5 Y 7 AUXILIAR PRINCIPAL DE QUINTA (DESDE: 01/04/1987 - HASTA: 16/02/1988) OBSERVACIONES COMISION: 1.4.87 AL 28.2.88 JUZGADO 4 CARGO: JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL ECONOMICO Nø 4, 5 Y 7 AUXILIAR PRINCIPAL DE CUARTA (DESDE: 01/03/1988 - HASTA: 01/05/1989) OBSERVACIONES COMISION: JUZGADO 4 CARGO: JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL ECONOMICO Nø 4, 5 Y 7 AUXILIAR SUPERIOR DE SEXTA INTERINA (DESDE: 02/05/1989 - HASTA: 30/10/1989) OBSERVACIONES COMISION: JUZGADO 4 CARGO: JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL ECONOMICO Nø 4, 5 Y 7 AUXILIAR SUPERIOR INTERINA (DESDE: 15/05/1990 - HASTA: 22/08/1990) OBSERVACIONES COMISION: JUZGADO 7 CARGO: JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL ECONOMICO Nø 4, 5 Y 7 SECRETARIA DE PRIMERA INSTANCIA INTERINA (DESDE: 23/08/1990 - HASTA: 11/02/1991) OBSERVACIONES COMISION: JUZGADO 4 SEC 7 CARGO: JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL ECONOMICO Nø 4, 5 Y 7 AUXILIAR PRINCIPAL DE SEXTA Página 2 Robiglio (DESDE: 04/12/1985 - HASTA: 11/06/1986) OBSERVACIONES COMISION: JUZGADO 4 CARGO: JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL ECONOMICO Nø 4, 5 Y 7 AUXILIAR PRINCIPAL DE QUINTA INTERINA (DESDE: 12/06/1986 - HASTA: 11/09/1986) OBSERVACIONES COMISION: JUZGADOS 4 Y 5 CARGO: JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL ECONOMICO Nø 4, 5 Y 7 AUXILIAR SUPERIOR DE SEXTA (DESDE: 31/10/1989 - HASTA: 14/05/1990) OBSERVACIONES COMISION: JUZGADO 4 CARGO: JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL ECONOMICO Nø 4, 5 Y 7 SECRETARIA DE PRIMERA INSTANCIA TITULAR (DESDE: 12/02/1991 - HASTA: 24/03/1993) OBSERVACIONES COMISION: JUZGADO 4 SEC 7 CARGO: JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL ECONOMICO Nø 4, 5 Y 7 AUXILIAR PRINCIPAL DE SEXTA (DESDE: 20/01/1987 - HASTA: 31/03/1987) OBSERVACIONES COMISION: JUZGADO 4 * DEPENDENCIA: FISCALIA EN LO PENAL ECONOMICO JUSTICIA:NACIONAL CIUDAD:CAPITAL FEDERAL PROVINCIA/ESTADO:CAPITAL FEDERAL (DESDE: 25/03/1993 - HASTA: ) OBSERVACIONES COMISION: FISCALIA 1 CARGO: FISCALIA EN LO PENAL ECONOMICO FISCAL NACIONAL DE PRIMERA INSTANCIA TITULAR DE LA FISCALIA Nø 1 (DESDE: 25/03/1993 - HASTA: ) * DEPENDENCIA: FISCALIA GENERAL DE CAMARA EN LO PENAL ECONOMICO JUSTICIA:NACIONAL CIUDAD:BUENOS AIRES PROVINCIA/ESTADO:CIUDAD DE BUENOS AIRES (DESDE: 06/03/1995 - HASTA: 17/02/1997) Página 3 Robiglio CARGO: FISCALIA GENERAL DE CAMARA EN LO PENAL ECONOMICO FISCAL DE CAMARA SUBROGANTE (DESDE: 06/03/1995 - HASTA: 17/02/1997) * DEPENDENCIA: JUZGADO EN LO PENAL ECONOMICO N§ 4 JUSTICIA:NACIONAL CIUDAD:BUENOS AIRES PROVINCIA/ESTADO:CIUDAD DE BUENOS AIRES (DESDE: 12/09/1986 - HASTA: 29/10/1986) CARGO: JUZGADO EN LO PENAL ECONOMICO N§ 4 AUXILIAR PRINCIPAL DE SEXTA (DESDE: 12/09/1986 - HASTA: 29/10/1986) * DEPENDENCIA: JUZGADO EN LO PENAL ECONOMICO N§ 4 JUSTICIA:NACIONAL CIUDAD:BUENOS AIRES PROVINCIA/ESTADO:CIUDAD DE BUENOS AIRES (DESDE: 30/10/1986 - HASTA: 19/01/1987) CARGO: JUZGADO EN LO PENAL ECONOMICO N§ 4 AUXILIAR PRINCIPAL DE QUINTA INTERINA (DESDE: 30/10/1986 - HASTA: 19/01/1987) * DEPENDENCIA: FISCALIA EN LO PENAL ECONOMICO N§1 JUSTICIA:NACIONAL CIUDAD:BUENOS AIRES PROVINCIA/ESTADO:ARGENTINA (DESDE: 23/03/1993 - HASTA: ) CARGO: FISCALIA EN LO PENAL ECONOMICO N§1 FISCAL (DESDE: 23/03/1993 - HASTA: ) OBSERVACIONES COMISION: CERT DE FECHA 10/08 DEL QUE SURGE COMO FISCAL SUBROG DE LA FISCALIA ANTE LA CNA PENAL ECON DESDE EL 2 AL 13/2/98; VOC TIT DE LA COMIS DE PREADJ 16/9/96 AL 21/10/98 Y FISC SUBROG DE FIS 7 EN LO PENAL ECON DEL 11/4 AL 11/5/08 Y 25 AL 31/8/08 ELEMENTOS REPRESENTATIVOS DE SU ACTIVIDAD EN EL P. JUDICIAL / M. PUBLICO: * ELEMENTO: ESPECIALIDAD: DER. PROCESAL Y CONSTITUCIONAL DICTAMEN SOBRE ROL DEL QUERELLANTE EN EL PROCESO PENAL * ELEMENTO: ESPECIALIDAD: REGIMEN PENAL CAMBIARIO Página 4 Robiglio RECURSO DE QUEJA POR RECURSO EXTRAORDINARIO DENEGADO -COMENTARIO: JURISPRUDENCIA ARGENTINA APLICABILIDAD DE LA LEY MAS BENIGNA AL REGIMEN PENAL CAMBIARIO PUBLICADO:28/06/2006 AUTOR/ES: CARLOS G. GERSCOVICH SENTENCIAS Y/O DICTAMENES REALIZADOS EN LA ACTIVIDAD JUDICIAL: * SENTENCIA Y/O DICTAMEN: ESPECIALIDAD: ACUSACION POR ART. 2 LEY PENAL TRIBUTARIA * SENTENCIA Y/O DICTAMEN: ESPECIALIDAD: DICTAMEN EN AMPARO INTERPUESTO CONTRA EL FISCO * SENTENCIA Y/O DICTAMEN: ESPECIALIDAD: DICTAMEN SOBRE APLICABILIDAD DEL DEC. 93/00 A CAUSAS PENALES * SENTENCIA Y/O DICTAMEN: ESPECIALIDAD: REQUERIMIENTO DE INSTRUCCION ANALIZANDO LA NECESIDAD DE DETERMINACION PREVIA A LA DENUNCIA PENAL (ART.18 LPT) * SENTENCIA Y/O DICTAMEN: ESPECIALIDAD: DICTAMEN ANALIZANDO LA CALIFICACION LEGAL DEL USO DE UN CERTIFICADO DE EXCLUSION DE IVA FALSO * SENTENCIA Y/O DICTAMEN: ESPECIALIDAD: DICTAMEN EN UN PLANTEO DE INCONSTITUCIONALIDAD DEL ART. 9 LPT * SENTENCIA Y/O DICTAMEN: ESPECIALIDAD: DICTAMEN ANALIZANDO EL PLAZO DE PRESCRIPCION DE LA ACCION DEL FISCO PARA EJECUTAR LA TASA DE JUSTICIA * SENTENCIA Y/O DICTAMEN: ESPECIALIDAD: RECURSO DE QUEJA ANTE LA CSJN EN UN CASO DE APLICACION DE SANCIONES POR LA ANMAT * SENTENCIA Y/O DICTAMEN: Página 5 Robiglio ESPECIALIDAD: DICTAMEN ANALIZANDO LA RESPONSABILIDAD DE LOS DIRECTORES DE SOCIEDADES EN DELITOS TRIBUTARIOS * SENTENCIA Y/O DICTAMEN: ESPECIALIDAD: RECURSO DE QUEJA ANTE LA CSJN POR NULIDAD DE UN ALLANAMIENTO EN UN CASO DE LEY PENAL TRIBUTARIA * SENTENCIA Y/O DICTAMEN: ESPECIALIDAD: arts. 172,174-5§,292 y 296 CP "BIASI" PEDIDO DE INCOMPETENCIA * SENTENCIA Y/O DICTAMEN: ESPECIALIDAD: arts. 173-7§ y 300-3§ CP "DEL VALLE PERALTA" PEDIDO DE DECLARACION INDAGATORIA * SENTENCIA Y/O DICTAMEN: ESPECIALIDAD: Promoci¢n Industrial, evasi¢n "TESORIERE" PEDIDO DE PROCESAMIENTO * SENTENCIA Y/O DICTAMEN: ESPECIALIDAD: Punibilidad,elementos del tipo "BALBUENA" OPOSICION A EXCEPCION * SENTENCIA Y/O DICTAMEN: ESPECIALIDAD: Garantias, derecho a recurrir "CAREAGA" OPOSICION A INCONSTITUCIONALIDAD * SENTENCIA Y/O DICTAMEN: ESPECIALIDAD: Promoci¢n industrial, evasi¢n "IOVANE" REQUERIMIENTO DE ELEVACION A JUICIO * SENTENCIA Y/O DICTAMEN: ESPECIALIDAD: art.135,137ley 24241, 173-7§CP "PASTRANA" PEDIDO DE DECLARACION INDAGATORIA * SENTENCIA Y/O DICTAMEN: ESPECIALIDAD: art. 43 CN "SASLAVSKY" OPOSICION A ACCION DE AMPARO OTROS TITULOS UNIVERSITARIOS DE GRADO, POSGRADO O DOCTORADO: * TITULO: PROCURADORA A¥O: 1989 UNIVERSIDAD: UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES FACULTAD: DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES TIPO DE ESTUDIO: Página 6 Robiglio OBSERVACIONES COMISION: A¥O 1988 * TITULO: ESPECIALISTA EN DERECHO PENAL ECONOMICO A¥O: 1992 UNIVERSIDAD: UNIVERSIDAD NOTARIAL ARGENTINA FACULTAD: TIPO DE ESTUDIO: * TITULO: ESPECIALISTA EN TRIBUTACION A¥O: 2003 UNIVERSIDAD: NACIONAL DE BUENOS AIRES FACULTAD: CIENCIAS ECONOMICAS TIPO DE ESTUDIO: POSGRADO * TITULO: ESPECIALISTA EN DERECHO PENAL A¥O: 2008 UNIVERSIDAD: AUSTRAL FACULTAD: DERECHO TIPO DE ESTUDIO: POSGRADO ESTUDIOS CURSADOS QUE GUARDAN VINCULACION CON EL CARGO QUE ASPIRA: * ESTUDIO CURSADO: CARRERA DE POSGRADO DE ESPECIALIZACION EN TRIBUTACION (CONC. 63: 7 MODULOS APROBADOS SOBRE UN TOTAL DE 8) INSTITUCION: UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS FECHA: 2001 OBSERVACIONES COMISION: ADJUNTA CERTIFICADO DEL 28.2.00 QUE ACREDITA QUE APROBO 7 MODULOS DE LA CARRERA QUE CONSTA DE 8 ASIGNATURAS Y UN TRABAJO FINAL Y CERT DEL 17.5.01 QUE ACREDITA QUE APROBO LAS 8 ASIGNATURAS * ESTUDIO CURSADO: CURSO DE POSGRADO EN DERECHO PENAL TRIBUTARIO EN SU APLICACION AL AREA DE CIENCIAS ECONOMICAS INSTITUCION: UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES, FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS FECHA: 1994 OBSERVACIONES COMISION: CURSO DE POSGRADO APROBADA. DURACION: 40 HS * ESTUDIO CURSADO: CONC. 63: CURSO "PRUEBA PERICIAL" DEL MODULO V DEL PROGRAMA DE LA ESCUELA JUDICIAL DEL INSTITUTO SUPERIOR DE LA MAGISTRATURA (12 HORAS) Página 7 Robiglio INSTITUCION: ASOCIACION DE MAGISTRADOS Y FUNCIONARIOS DE LA JUSTICIA NA CIONAL FECHA: 2001 OBSERVACIONES COMISION: CURSO APROBADO. DURACION 12 HS * ESTUDIO CURSADO: CONC. 63: CURSO MODERNO DE DERECHO PENAL TRIBUTARIO INSTITUCION: ASOCIACION ARGENTINA DE ESTUDIOS FISCALES FECHA: 2001 OBSERVACIONES COMISION: PARTICIPANTE * ESTUDIO CURSADO: CONC. 63: PROGRAMA INTERNACIONAL DE ACTUALIZACION PENAL (28 HORAS) INSTITUCION: UNIVERSIDAD AUSTRAL FACULTAD DE DERECHO FECHA: 2000 OBSERVACIONES COMISION: ASISTENTE. DURACION 28 HS * ESTUDIO CURSADO: POSGRADO DE ESPECIALIZACION EN DERECHO PENAL EN CURSO 1ø A¥O APROBADO INSTITUCION: UNIVERSIDAD AUSTRAL FACULTAD DE DERECHO FECHA: 2006 OBSERVACIONES COMISION: ADJUNTA CERT DE 2.07 * ESTUDIO CURSADO: PROGRAMA DE DERECHO PENAL TRIBUTARIO INSTITUCION: UNIVERSIDAD AUSTRAL FACULTAD DE DERECHO FECHA: 2006 OBSERVACIONES COMISION: APROBADO. 30 HS * ESTUDIO CURSADO: CONFERENCIA DEBATE LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO INSTITUCION: CENTRO DE ESTUDIOS ECONOMICA Y DELITO UBA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS FECHA: 2008 * ESTUDIO CURSADO: JORNADAS INTERNACIONALES EN DERECHO PENAL TRIBUTARIO Página 8 Robiglio INSTITUCION: UBA FACULTAD DE DERECHO FECHA: 2007 * ESTUDIO CURSADO: JORNADAS INTERNACIONALES SOBRE REFORMA PROCESAL PENAL INSTITUCION: UNIVERSIDAD AUSTRAL FECHA: 2007 * ESTUDIO CURSADO: JORNADA SOBRE LA DOGMATICA DEL DELITO CULPOSO INSTITUCION: UNIVERSIDAD AUSTRAL FECHA: 2007 * ESTUDIO CURSADO: CUESTIONES ACTUALES DE DERECHO PENAL ECONOMICO INSTITUCION: CENTRO DE ESTUDIOS ECONOMIA Y DELITO UBA CIENCIAS ECONOMICAS FECHA: 2009 EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA: * ESTABLECIMIENTO: ACADEMIA FEDERAL SUPERIOR POLICIA FEDERAL ARGENTINA CIUDAD:CAPITAL FEDERAL PROVINCIA/ESTADO:CAPITAL FEDERAL PAIS: ARGENTINA MATERIA / CATEDRA: DERECHO PENAL TRIBUTARIO CARGO: PROFESORA DE PARTIDA GLOBAL DESIGNACION: DIRECTA (DESDE: 1992 - HASTA: 1997) TIPO DE ESTUDIO: * ESTABLECIMIENTO: CONC. 63: ASOCIACION ARGENTINA DE ESTUDIOS FISCALES CIUDAD:BUENOS AIRES PROVINCIA/ESTADO:BUENOS AIRES PAIS: ARGENTINA MATERIA / CATEDRA: CURSO SOBRE TEORIA MODERNA DEL DERECHO PENAL TRIBUTARIO TEMA: VISION DEL MINISTERIO PUBLICO EN LA VALORACION Y PERSECUSION DEL DELITO FISCAL CARGO: EXPOSITORA DESIGNACION: OTRO (DESDE: 2001 - HASTA: 2001) TIPO DE ESTUDIO: OBSERVACIONES COMISION: Página 9 Robiglio ADJUNTA INVITACION A DISERTAR * ESTABLECIMIENTO: UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA CIUDAD:LA PLATA PROVINCIA/ESTADO:BUENOS AIRES PAIS: ARGENTINA MATERIA / CATEDRA: REGIMEN SANCIONATORIO PENAL TRIBUTARIO CARGO: PROFESOR ADJUNTO DESIGNACION: POR CONTRATO (DESDE: 2004 - HASTA: 2004) TIPO DE ESTUDIO: POSGRADO OBSERVACIONES COMISION: ADJUNTA RESOL DE DESIGNACION PERIODO 26.7.04 A 19.10.04 * ESTABLECIMIENTO: UNIVERSIDAD NACIONAL DE BUENOS AIRES CIUDAD:BUENOS AIRES PROVINCIA/ESTADO: PAIS: ARGENTINA MATERIA / CATEDRA: DERECHO PENAL TRIBUTARIO CARGO: PROFESORA DESIGNACION: DIRECTA (DESDE: 2004 - HASTA: 2005) TIPO DE ESTUDIO: POSGRADO OBSERVACIONES COMISION: ADJUNTA UN CERTIFICADO DEL 23.2.04 QUE ACREDITA QUE INTEGRA EL CUADRO DE PROFESORES * ESTABLECIMIENTO: UNIVERSIDAD DE BELGRANO ESCUELA DE ECONOMIA Y NEGOCIOS INTERNACIONALES CIUDAD:BUENOS AIRES PROVINCIA/ESTADO:CIUDAD DE BUENOS AIRES PAIS: ARGENTINA MATERIA / CATEDRA: PLANEAMIENTO FISCAL CARGO: PROFESORA INVITADA DESIGNACION: OTRO (DESDE: 2003 - HASTA: 2003) TIPO DE ESTUDIO: POSGRADO OBSERVACIONES COMISION: ADJUNTA NOTA DE AGRADECIMIENTO POR SU PARTICIPACION COMO PROFESORA INVITADA EL 9.10.03 * ESTABLECIMIENTO: UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES FAC. DERECHO CIUDAD:BUENOS AIRES PROVINCIA/ESTADO: PAIS: ARGENTINA MATERIA / CATEDRA: PROGRAMA DE ACTUALIZACION Y PROFUNDIZACION EN DERECHO PENAL TRIBUTARIO CARGO: Página 10 Robiglio DESIGNACION: POR CONTRATO (DESDE: 2006 - HASTA: 2007) TIPO DE ESTUDIO: POSGRADO OBSERVACIONES COMISION: EXPOSITORA * ESTABLECIMIENTO: UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES, FACULTAD DE DERECHO CIUDAD:BUENOS AIRES PROVINCIA/ESTADO:BUENOS AIRES PAIS: ARGENTINA MATERIA / CATEDRA: DERECHO PENAL TRIBUTARIO CARGO: PROFESORA DESIGNACION: POR CONTRATO (DESDE: 2006 - HASTA: ) TIPO DE ESTUDIO: POSGRADO OBSERVACIONES COMISION: CERT DE FECHA 19/12/08 DEL QUE SURGE QUE EN ESTA FECHA INTEGRO LA MESA EXAMINADORA DEL PROGRAMA DE ACTUALIZACION Y PROFUNDIZACION EN DERECHO PENAL TRIBUTARIO * ESTABLECIMIENTO: UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTE CIUDAD:RESISTENCIA PROVINCIA/ESTADO:CHACO PAIS: ARGENTINA MATERIA / CATEDRA: DERECHO PENAL TRIBUTARIO CARGO: PROFESORA DESIGNACION: DIRECTA (DESDE: 2008 - HASTA: ) TIPO DE ESTUDIO: POSGRADO OBSERVACIONES COMISION: ADJUNTA RESOL DE FECHA 21/8/08 DE LA FAC DE CIENCIAS ECONOM DE LA QUE SURGE COMO UNO DE LOS DOCENTES A CARGO * ESTABLECIMIENTO: UNIVERSIDAD AUSTRAL CIUDAD:BUENOS AIRES PROVINCIA/ESTADO:BUENOS AIRES PAIS: ARGENTINA MATERIA / CATEDRA: DERECHO PENAL EMPRESARIO CARGO: PROFESORA DESIGNACION: DIRECTA (DESDE: 2007 - HASTA: 2007) TIPO DE ESTUDIO: POSGRADO OBSERVACIONES COMISION: PARTICIPO COMO DISERTANTE EN EL PROGRAMA DE PROFUNDIZACION EN DERECHO PENAL EMPRESARIO, DICTANDO LA CLASE: CONCURRENCIA DESLEAL EL 9/10/07 Página 11 Robiglio * ESTABLECIMIENTO: UNIVERSIDAD AUSTRAL CIUDAD:BUENOS AIRES PROVINCIA/ESTADO:BUENOS AIRES PAIS: ARGENTINA MATERIA / CATEDRA: DERECHO PENAL SOCIETARIO CARGO: PROFESORA DESIGNACION: DIRECTA (DESDE: 2008 - HASTA: 2008) TIPO DE ESTUDIO: POSGRADO OBSERVACIONES COMISION: ADJUNTA PUBLICIDAD LIBROS EDITADOS: * LIBRO: LA AUTORIA EN LOS DELITOS TRIBUTARIOS EDITORIAL: AD HOC FECHA: 2004 COAUTOR/ES: NO * LIBRO: III JORNADAS DE DERECHO PENAL TRIBUTARIO EDITORIAL: ERREPAR FECHA: 2008 COAUTOR/ES: VARIOS OBSERVACIONES COMISION: PONENCIA PUBLICADA * LIBRO: EL DELITO FISCAL EDITORIAL: AD HOC FECHA: 2008 COAUTOR/ES: VARIOS OBSERVACIONES COMISION: OBRA COLECTIVA * LIBRO: DERECHO PENAL TRIBUTARIO Página 12 Robiglio EDITORIAL: MARCIAL PONS FECHA: 2008 COAUTOR/ES: VARIOS OBSERVACIONES COMISION: TOMO II OBRA COLECTIVA * LIBRO: ESTUDIO SOBRE EL PROCESO PENAL TRIBUTARIO EDITORIAL: ERREPAR FECHA: 2007 COAUTOR/ES: VARIOS OBSERVACIONES COMISION: OBRA COLECTIVA * LIBRO: II JORNADAS DE DERECHO PENAL TRIBUTARIO EDITORIAL: ERREPAR FECHA: 2008 COAUTOR/ES: VARIOS OBSERVACIONES COMISION: OBRA COLECTIVA ARTICULOS PUBLICADOS: * ARTICULO: ALGUNAS CUESTIONES EN TORNO DE LA AUTORIA EN LOS DELITOS TRIBUTARIOS PUBLICACION: SUPLEMENTO ESPECIAL LA LEY DERECHO ECONOMICO A¥O: 2004 MES: 02 TOMO: PAGINA: 162 NRO.: COAUTOR/ES: NO * ARTICULO: ALGUNAS REFLEXIONES ACERCA DE LA ASOCIACION ILICITA EN RELACION A LOS DELITOS TRIBUTARIOS Y EL DOLO PUBLICACION: BOLETIN DE LA ASOCIACION ARGENTINA DE ESTUDIOS FISCALES A¥O: 2004 MES: 09 Página 13 Robiglio TOMO: PAGINA: 39 NRO.: COAUTOR/ES: NO * ARTICULO: EL ROL DEL FISCAL EN EL PROCESO PENAL ACUSATORIO PUBLICACION: BOLETIN DE LA ASOCIACION ARGENTINA DE ESTUDIOS FISCALES A¥O: 2005 MES: 03 TOMO: PAGINA: 47 NRO.: COAUTOR/ES: NO * ARTICULO: SER ASESOR FISCAL NO IMPLICA SER PARTICIPE DE UN DELITO PUBLICACION: DOCTRINA PENAL TRIBUTARIA ERREPAR REGIMEN PENAL TRIBUTARIO Y PREVISIONAL A¥O: 2006 MES: 11 TOMO: PAGINA: NRO.: 13 COAUTOR/ES: NO OBSERVACIONES COMISION: ADJUNTA ART PUBLICADO EN INTERNET * ARTICULO: LA LIBERTAD DURANTE EL PROCESO EN UN CASO DE EVASION FISCAL PUBLICACION: JURISPRUDENCIA ARGENTINA LEXIS NEXIS DERECHO PENAL TRIBUTARIO Y ADUANERO A¥O: 2006 MES: 11 TOMO: IV PAGINA: 49 NRO.: ESPECI COAUTOR/ES: NO * ARTICULO: LA LIBERTAD DURANTE EL PROCESO PENAL Y LOS DELITOS TRIBUTARIOS Y ADUANEROS PUBLICACION: REVISTA DE TRIBUTACION DE LA ASOCIACION ARGENTINA DE ESTUDIOS FISCALES A¥O: 2006 MES: 10 TOMO: 5 PAGINA: 51 NRO.: COAUTOR/ES: NO * ARTICULO: DENUNCIA PENAL DE DELITOS TRIBUTARIOS: ¨ES LA DETERMINACION DE OFICIO UNA CONDICION DE PROCEDIBILIDAD DE LA ACCION PENAL? PUBLICACION: LA LEY REVISTA IMPUESTOS Página 14 Robiglio A¥O: 2006 MES: 08 TOMO: 2006/ PAGINA: 1857 NRO.: 15 COAUTOR/ES: CONTADORA SARIA D. TELIAS * ARTICULO: BRINDAR CONSEJO PROFESIONAL: ¨SINONIMO DE PARTICIPACION CRIMINAL? PUBLICACION: LA LEY CIENCIAS ECONOMICAS PRACTICA PROFESIONAL TRIBUTARIA, LABORAL Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL A¥O: 2006 MES: 06 TOMO: PAGINA: 17 NRO.: 23 COAUTOR/ES: NO * ARTICULO: EL DELITO DE SIMULACION DOLOSA DE PAGO DE TRIBUTOS Y SANCIONES PECUNIARIAS PUBLICACION: REVISTA DE DERECHO PENAL Y PROCESAL PENAL LEXIS NEXIS A¥O: 2006 MES: 05 TOMO: 5/200 PAGINA: 901 NRO.: 5 COAUTOR/ES: NO * ARTICULO: APELACION DE DETERMINACION DE OFICIO Y MULTAS; OPCION ESTRATEGICA DE LA VIA PROCESAL PUBLICACION: LA LEY REVISTA IMPUESTOS A¥O: 2006 MES: 04 TOMO: 2006/ PAGINA: 1088 NRO.: 8 COAUTOR/ES: CONTADORA SARA D. TELIAS * ARTICULO: PRESCRIPCION DE LA ACCION, COMIENZO DE EJECUCION, CONSUMACION Y TENTATIVA EN EL DELITO DE EVASION TRIBUTARIA PUBLICACION: REVISTA DE DERECHO PENAL DERECHO PENAL ECONOMICO, EDITORIAL RUBINZAL CULZONI A¥O: 2008 MES: TOMO: II PAGINA: 177 NRO.: COAUTOR/ES: NO Página 15 Robiglio * ARTICULO: LA INTERVENCION DEL FISCAL EN LA INVESTIGACION Y JUZGAMIENTO DE LOS DELITOS TRIBUTARIOS PUBLICACION: DOCTRINA PENAL TRIBUTARIA Y ECONOMICA ERREPAR A¥O: 2008 MES: 07 TOMO: PAGINA: 25 NRO.: 7 COAUTOR/ES: NO * ARTICULO: LA ETAPA DE INSTRUCCION EN EL PROCESO PENAL TRIBUTARIO PUBLICACION: PRACTICA PROFESIONAL TRIBUTARIA, LABORAL Y SEGURIDAD SOCIAL, EDITORIAL LA LEY A¥O: 2007 MES: 11 TOMO: PAGINA: 16 NRO.: 57 COAUTOR/ES: NO * ARTICULO: PARTICIPACION EN LOS DELITOS TRIBUTARIOS: ELEMENTOS PARA UN ACERCAMIENTO A LAS CONDUCTAS NEUTRALES PUBLICACION: REVISTA DE DERECHO PENAL DERECHO PENAL ECONOMICO, EDITORIAL RUBINZAL CULZONI A¥O: 2007 MES: TOMO: I PAGINA: 317 NRO.: COAUTOR/ES: NO * ARTICULO: RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURIDICAS PUBLICACION: MATERIAL DE ESTUDIO AEDGI, EDITORIAL ERREPAR A¥O: 2007 MES: TOMO: PAGINA: 57 NRO.: COAUTOR/ES: NO * ARTICULO: RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURIDICAS POR CONTRABANDO, COMENTARIO DEL FALLO "FLY MACHINE SRL" PUBLICACION: REVISTA DEL CENTRO ARGENTINO DE ESTUDIOS EN LO PENAL TRIBUTARIO, Página 16 Robiglio EDITORIAL BUYATTI A¥O: 2008 MES: TOMO: XV PAGINA: 85 NRO.: 14 COAUTOR/ES: NO CONFERENCIAS / MESAS REDONDAS: * DENOMINACION: TRIBUTACION PARA EL BUSINESS PLANNING FECHA:28/10/2004 LUGAR: AUDITORIO LA LEY, CIUDAD DE BUENOS AIRES TEMA: SECUENCIA PROCESAL ENTRE LA COMISION DE UN DELITO Y LA APLICACION DE LA PENA TRABAJOS PRESENTADOS: INSTITUCION PATROCINANTE: SEMINARIOS Y JORNADAS LA LEY CARACTER: DISERTANTE OBSERVACIONES COMISION: ADJUNTA PUBLICIDAD DONDE FIGURA EN EL CARACTER INVOCADO * DENOMINACION: 6§ SIMPOSIO SOBRE LEGISLACION TRIBUTARIA ARGENTINA FECHA:12/08/2004 LUGAR: CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES TEMA: ASOCIACION ILICITA Y SU APLICACION EN EL DERECHO PENAL TRIBUTARIO, LA RESPONSABILIDAD DE LOS CONTADORES CERTIFICANTES, AUDITORES Y ASESORES TRABAJOS PRESENTADOS: INSTITUCION PATROCINANTE: CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES CARACTER: EXPOSITORA OBSERVACIONES COMISION: ADJUNTA PUBLICIDAD DONDE FIGURA EN EL CARACTER INVOCADO * DENOMINACION: CUESTIONES FUNDAMENTALES DE PROCEDIMIENTO PENAL E INFRACCIONAL TRIBUTARIO Y ADUANERO FECHA:06/05/2004 LUGAR: ASOCIACION ARGENTINA DE ESTUDIOS FISCALES, CIUDAD DE BUENOS AIRES TEMA: EL PRINCIPIO ACUSATORIO Página 17 Robiglio TRABAJOS PRESENTADOS: INSTITUCION PATROCINANTE: ASOCIACION ARGENTINA DE ESTUDIOS FISCALES CARACTER: EXPOSITORA * DENOMINACION: I PROGRAMA DE ACTUALIZACION Y ESPECIALIZACION EN DERECHO PENAL ECONOMICO FECHA:20/06/2003 LUGAR: UNIVERSIDAD DE CONGRESO, MENDOZA TEMA: AUTORIA Y OMISION TRABAJOS PRESENTADOS: INSTITUCION PATROCINANTE: PROCURACION GENERAL DE LA NACION, ICEPS, UNIVERSIDAD DE CONGRESO, UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO CARACTER: DISERTANTE * DENOMINACION: PERFECCIONAMIENTO EN DELITOS ECONOMICOS FECHA:23/06/2005 LUGAR: PROCURACION GENERAL DE LA NACION, CIUDAD DE BUENOS AIRES TEMA: INVESTIGACION DE DELITOS COMPLEJOS TRABAJOS PRESENTADOS: INSTITUCION PATROCINANTE: PROCURACION GENERAL DE LA NACION CARACTER: EXPOSITORA * DENOMINACION: UNA VISION INTEGRAL DE LA PERSECUCION PENAL TRIBUTARIA FECHA:05/04/2005 LUGAR: ASOCIACION ARGENTINA DE ESTUDIOS FISCALES, CIUDAD DE BUENOS AIRES TEMA: PRINCIPIO ACUSATORIO TRABAJOS PRESENTADOS: INSTITUCION PATROCINANTE: ASOCIACION ARGENTINA DE ESTUDIOS FISCALES CARACTER: EXPOSITORA * DENOMINACION: 7§ SIMPOSIO SOBRE LEGISLACION TRIBUTARIA ARGENTINA FECHA:16/06/2005 LUGAR: CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES Página 18 Robiglio TEMA: RESPONSABILIDAD DEL PROFESIONAL EN CIENCIAS ECONOMICAS ANTE LOS DELITOS DE LAVADO DE DINERO Y EVASION FISCAL TRABAJOS PRESENTADOS: INSTITUCION PATROCINANTE: CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES CARACTER: EXPOSITORA * DENOMINACION: I ENCUENTRO NACIONAL EN MATERIA PENAL TRIBUTARIA Y ADUANERA FECHA:03/12/2004 LUGAR: PROCURACION GENERAL DE LA NACION CIUDAD DE BUENOS AIRES TEMA: LA LIBERTAD DURANTE EL PROCESO PENAL TRABAJOS PRESENTADOS: INSTITUCION PATROCINANTE: PROCURACION GENERAL DE LA NACION Y AFIP CARACTER: EXPOSITORA * DENOMINACION: CURSO INTENSIVO "DELITOS DE COMPETENCIA PENAL ECONOMICO Y PENAL TRIBUTARIO" FECHA:26/05/2006 LUGAR: PROCURACION GENERAL DE LA NACION TEMA: EXCARCELACION Y EXENCION DE PRISION TRABAJOS PRESENTADOS: INSTITUCION PATROCINANTE: ESCUELA DE CAPACITACION DEL MINISTERIO PUBLICO FISCAL CARACTER: EXPOSITORA CONFERENCIA * DENOMINACION: CURSO SOBRE EL PROCESO PENAL TRIBUTARIO FECHA:08/05/2006 LUGAR: ASOCIACION ARGENTINA DE ESTUDIOS FISCALES TEMA: SECUENCIA DEL PROCESO PENAL TRABAJOS PRESENTADOS: INSTITUCION PATROCINANTE: CARACTER: EXPOSITORA CONFERENCIA * DENOMINACION: CURSO DE DERECHO PENAL TRIBUTARIO Página 19 Robiglio FECHA:24/06/2008 LUGAR: ASOCIACION ARGENTINA DE ESTUDIOS FISCALES TEMA: AUTORIA EN EL DELITO TRIBUTARIO TRABAJOS PRESENTADOS: INSTITUCION PATROCINANTE: ASOCIACION ARGENTINA DE ESTUDIOS FISCALES CARACTER: EXPOSITORA * DENOMINACION: PROGRAMA DE ESPECIALIZACION EN TRIBUTACION FECHA:24/10/2008 LUGAR: CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES TEMA: DERECHO TRIBUTARIO SANCIONATORIO TRABAJOS PRESENTADOS: INSTITUCION PATROCINANTE: CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECOOMICAS CARACTER: EXPOSITORA OBSERVACIONES COMISION: CERT DE FECHA 24/10/08 DEL QUE SURGE QUE DICTO UNA CLASE DEL MODULO "DERECHO TRIBUTARIO SANCIONATORIO" A CARGO DEL DR BERTAZZA * DENOMINACION: CURSO DE DERECHO PENAL TRIBUTARIO FECHA:22/11/2007 LUGAR: ASOCIACION ARGENTINA DE ESTUDIOS FISCALES TEMA: AUTORIA EN LOS DELITOS TRIBUTARIOS TRABAJOS PRESENTADOS: INSTITUCION PATROCINANTE: ASOCIACION ARGENTINA DE ESTUDIOS FISCALES CARACTER: EXPOSITORA * DENOMINACION: COMISION DE DERECHO PENAL TRIBUTARIO FECHA:23/05/2007 LUGAR: ASOCIACION ARGENTINA DE ESTUDIOS FISCALES TEMA: RESE¥A SOBRE LOS ACTOS Y ETAPAS QUE CONFORMAN EL PROCESO PENAL TRABAJOS PRESENTADOS: INSTITUCION PATROCINANTE: ASOCIACION ARGENTINA DE ESTUDIOS FISCALES Página 20 Robiglio CARACTER: EXPOSITORA OBSERVACIONES COMISION: ADJUNTA TEMARIO DE LA REUNION CONGRESOS / JORNADAS / SIMPOSIOS U OTROS EVENTOS: * DENOMINACION: II COLOQUIO INTERNACIONAL DE DERECHO TRIBUTARIO FECHA:11/08/2000 LUGAR: CAPITAL FEDERAL TEMA: DERECHO TRIBUTARIO TRABAJOS PRESENTADOS: INSTITUCION: UNIVERSIDAD AUSTRAL Y CENTRO DE EXTENSAO UNIVERSITARIA DE SAO PAULO CARACTER: ASISTENTE * DENOMINACION: CURSO ORIENTATIVO DE CRIMINALISTICA APLICADA A LA INVESTIGACION MODERNA DEL DELITO FECHA:15/07/2000 LUGAR: CAPITAL FEDERAL TEMA: CRIMINALISTICA TRABAJOS PRESENTADOS: INSTITUCION: POLICIA FEDERAL Y PROCURACION GENERAL DE LA NACION CARACTER: ASISTENTE * DENOMINACION: JORNADA TEORICO PRACTICA DE LA ACTIVIDAD NOTARIAL FECHA:04/07/2000 LUGAR: CAPITAL FEDERAL TEMA: PRACTICA NOTARIAL TRABAJOS PRESENTADOS: INSTITUCION: COLEGIO DE ESCRIBANOS DE LA CAPITAL FEDERAL CARACTER: ASISTENTE * DENOMINACION: SEMINARIO SOBRE JUICIO ORAL EN UN SISTEMA ACUSATORIO FECHA:27/05/2000 Página 21 Robiglio LUGAR: COLUMBIA ESTADOS UNIDOS TEMA: JUICIO ORAL TRABAJOS PRESENTADOS: INSTITUCION: DEPARTAMENTO DE JUSTICIA DE LOS ESTADOS UNIDOS, DIVISION CRIMINAL CARACTER: ASISTENTE OBSERVACIONES COMISION: DURACION: 21 A 27 DE MAYO * DENOMINACION: I JORNADAS INTERNACIONALES DE ACTUALIZACION EN DERECHO TRIBUTARIO EN HOMENAJE AL PROF. DINO JARACH FECHA:11/08/1998 LUGAR: CAPITAL FEDERAL TEMA: DERECHO TRIBUTARIO TRABAJOS PRESENTADOS: INSTITUCION: INSTITUTO CIMA PROFESIONAL Y UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE ANDALUCIA CARACTER: ASISTENTE * DENOMINACION: TALLER DE DISCUSION NUEVO ROL DEL MINISTERIO PUBLICO FECHA:16/07/1998 LUGAR: CAPITAL FEDERAL TEMA: MINISTERIO PUBLICO FISCAL TRABAJOS PRESENTADOS: INSTITUCION: PROCURACION GENERAL DE LA NACION CARACTER: ASISTENTE * DENOMINACION: TALLER SOBRE MINISTERIO PUBLICO FISCAL: PERFIL FUNCIONAL, SITUACION INSTITUCIONAL Y PERSECUCION PENAL FECHA:01/07/1998 LUGAR: CAPITAL FEDERAL TEMA: MINISTERIO PUBLICO FISCAL TRABAJOS PRESENTADOS: INSTITUCION: Página 22 Robiglio PROCURACION GENERAL DE LA NACION CARACTER: ASISTENTE * DENOMINACION: MODULO SOBRE JURISDICCION DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION FECHA:15/12/1997 LUGAR: CAPITAL FEDERAL TEMA: JURISDICCION DE LA CORTE SUPREMA TRABAJOS PRESENTADOS: INSTITUCION: FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES Y PROCURACION GENERAL DE LA NACION CARACTER: CURSANTE * DENOMINACION: MODULO DE DERECHO PENAL ECONOMICO DEL CURSO DE ACTUALIZACION EN MINISTERIO PUBLICO FECHA:15/12/1997 LUGAR: CAPITAL FEDERAL TEMA: DERECHO PENAL ECONOMICO TRABAJOS PRESENTADOS: INSTITUCION: FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES Y PROCURACION GENERAL DE LA NACION CARACTER: CURSANTE * DENOMINACION: SEMINARIO INTERNACIONAL HACIA EL NUEVO SISTEMA DE INVESTIGACIONES JUDICIALES FECHA:22/12/1997 LUGAR: CAPITAL FEDERAL TEMA: INVESTIGACIONES JUDICIALES TRABAJOS PRESENTADOS: INSTITUCION: PROCURACION GENERAL DE LA NACION CARACTER: ASISTENTE * DENOMINACION: PROGRAMA DE PROFUNDIZACION EN DERECHO PENAL ECONOMICO Página 23 Robiglio FECHA:25/11/1997 LUGAR: CAPITAL FEDERAL TEMA: DERECHO PENAL ECONOMICO TRABAJOS PRESENTADOS: INSTITUCION: UNIVERSIDAD AUSTRAL CARACTER: ASISTENTE OBSERVACIONES COMISION: DURACION: 2.10 AL 20.11 * DENOMINACION: I SEMINARIO HISPANO ARGENTINO SOBRE ILICITOS TRIBUTARIOS FECHA:13/08/1997 LUGAR: CAPITAL FEDERAL TEMA: ILICITOS TRIBUTARIOS TRABAJOS PRESENTADOS: INSTITUCION: COLEGIO DE GRADUADOS EN CIENCIAS ECONOMICAS Y UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE ANDALUCIA CARACTER: ASISTENTE * DENOMINACION: CURSO SOBRE REFORMA A LA LEY PENAL TRIBUTARIA Y LEY DE CLAUSURA FECHA:18/06/1997 LUGAR: CAPITAL FEDERAL TEMA: LEY PENAL TRIBUTARIA Y CLAUSURAS TRABAJOS PRESENTADOS: INSTITUCION: FEDERACION ARGENTINA DE CONSEJOS PROFESIONALES DE CIENCIAS ECONOMICAS CARACTER: ASISTENTE * DENOMINACION: CURSO SOBRE RECURSO EXTRAORDINARIO Y DE CASACION FECHA:29/06/1996 LUGAR: CAPITAL FEDERAL TEMA: RECURSOS EXTRAORDINARIO Y DE CASACION TRABAJOS PRESENTADOS: INSTITUCION: INSTITUTO DE ESTUDIOS COMPARADOS EN CIENCIAS PENALES Y SOCIALES Página 24 Robiglio CARACTER: ASISTENTE * DENOMINACION: JORNADAS SOBRE DERECHO ADMINISTRATIVO EL DERECHO ADMINISTRATIVO ARGENTINO, HOY FECHA:31/05/1996 LUGAR: CAPITAL FEDERAL TEMA: DERECHO ADMINISTRATIVO TRABAJOS PRESENTADOS: INSTITUCION: UNIVERSIDAD AUSTRAL, COLEGIO DE ABOGADOS DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES E INSTITUTO DE DERECHO ADMINISTRATIVO DE LA UNLP CARACTER: ASISTENTE * DENOMINACION: I SEMINARIO INTERNACIONAL DE ORGANISMOS DE SUPERVISION DE FONDOS DE PENSIONES FECHA:18/04/1996 LUGAR: CAPITAL FEDERAL TEMA: FONDOS DE PENSIONES Y JUBILACIONES TRABAJOS PRESENTADOS: INSTITUCION: SUPERINTENDENCIA DE AFJP Y ASOCIACION INTERNACIONAL DE ORGANISMOS DE SUPERVISION DE FONDOS DE PENSIONES CARACTER: ASISTENTE * DENOMINACION: SEMINARIO DE ACTUALIZACION SOBRE MINISTERIO PUBLICO PARTE I: INTRODUCCION AL CURSO FECHA:09/10/1995 LUGAR: CAPITAL FEDERAL TEMA: MINISTERIO PUBLICO TRABAJOS PRESENTADOS: INSTITUCION: PROCURACION GENERAL DE LA NACION Y ASOCIACION DE MAGISTRADOS Y FUNCIONARIOS DE LA JUSTICIA NACIONAL CARACTER: ASISTENTE OBSERVACIONES COMISION: Página 25 Robiglio DURACION: 18.9 AL 9.10 * DENOMINACION: SEMINARIO DE ACTUALIZACION SOBRE MINISTERIO PUBLICO PARTE II: TEMAS DE DERECHO PENAL ECONOMICO FECHA:27/11/1995 LUGAR: CAPITAL FEDERAL TEMA: DERECHO PENAL ECONOMICO TRABAJOS PRESENTADOS: INSTITUCION: PROCURACION GENERAL DE LA NACION Y ASOCIACION DE MAGISTRADOS Y FUNCIONARIOS DE LA JUSTICIA NACIONAL CARACTER: ASISTENTE OBSERVACIONES COMISION: DURACION: 11.10 AL 27.11 * DENOMINACION: VIII JORNADAS NACIONALES DE CRIMINALISTICA FECHA:11/08/1995 LUGAR: CAPITAL FEDERAL TEMA: CRIMINALISTICA TRABAJOS PRESENTADOS: INSTITUCION: ASOCIACION DE CRIMINALISTICA DE LA REPUBLICA ARGENTINA CARACTER: ASISTENTE * DENOMINACION: SEMINARIO DE LEGISLACION ADUANERA FECHA:15/09/1994 LUGAR: CAPITAL FEDERAL TEMA: LEGISLACION ADUANERA TRABAJOS PRESENTADOS: INSTITUCION: ASOCIACION DE MAGISTRADOS Y FUNCIONARIOS DE LA JUSTICIA NACIONAL CARACTER: ASISTENTE * DENOMINACION: JORNADAS DE DERECHO PENAL TRIBUTARIO FECHA:10/06/1993 LUGAR: Página 26 Robiglio CAPITAL FEDERAL TEMA: DERECHO PENAL TRIBUTARIO TRABAJOS PRESENTADOS: INSTITUCION: CENTRO ARGENTINO DE ESTUDIOS EN LO PENAL TRIBUTARIO CARACTER: ASISTENTE * DENOMINACION: ENCUENTRO NACIONAL SOBRE JUICIO ORAL FECHA:10/09/1992 LUGAR: CAPITAL FEDERAL TEMA: JUICIO ORAL TRABAJOS PRESENTADOS: INSTITUCION: MINISTERIO DE JUSTICIA DE LA NACION DIRECCION NACIONAL DE CAPACITACION Y COMUNICACION CARACTER: PARTICIPANTE * DENOMINACION: JORNADAS INTERDISCIPLINARIAS SOBRE JUICIO ORAL FECHA:30/07/1992 LUGAR: CAPITAL FEDERAL TEMA: JUICIO ORAL TRABAJOS PRESENTADOS: INSTITUCION: MINISTERIO DE JUSTICIA DE LA NACION DIRECCION NACIONAL DE CAPACITACION Y COMUNICACION CARACTER: PARTICIPANTE * DENOMINACION: CURSO SOBRE TEMAS BASICOS DE DERECHO PENAL FECHA:27/11/1990 LUGAR: CAPITAL FEDERAL TEMA: DERECHO PENAL TRABAJOS PRESENTADOS: INSTITUCION: ASOCIACION DE ABOGADOS DE BUENOS AIRES CARACTER: ASISTENTE OBSERVACIONES COMISION: Página 27 Robiglio DURACION: MES DE NOVIEMBRE * DENOMINACION: JORNADAS DE DERECHO PROCESAL PENAL FECHA:09/11/1990 LUGAR: CAPITAL FEDERAL TEMA: DERECHO PROCESAL PENAL TRABAJOS PRESENTADOS: INSTITUCION: UNIVERSIDAD NOTARIAL ARGENTINA CARACTER: PARTICIPANTE * DENOMINACION: JORNADA SOBRE PRESENTACION ESPONTANEA FECHA:10/10/1990 LUGAR: CAPITAL FEDERAL TEMA: DERECHO PROCESAL TRIBUTARIO: PRESENTACION ESPONTANEA TRABAJOS PRESENTADOS: INSTITUCION: UNIVERSIDAD NOTARIAL ARGENTINA CARACTER: PARTICIPANTE * DENOMINACION: JORNADAS DEBATE ¨PARA QUE SIRVE EL DERECHO PENAL? FECHA:19/05/1988 LUGAR: CAPITAL FEDERAL TEMA: DERECHO PENAL TRABAJOS PRESENTADOS: INSTITUCION: UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES CENTRO DE ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE DERECHO CARACTER: ASISTENTE * DENOMINACION: CURSO DE CAPACITACION NIVEL ELEMENTAL FECHA:15/05/1987 LUGAR: CAPITAL FEDERAL TEMA: CAPACITACION EN PRACTICA JUDICIAL TRABAJOS PRESENTADOS: INSTITUCION: Página 28 Robiglio ASOCIACION DE MAGISTRADOS Y FUNCIONARIOS DE LA JUSTICIA NACIONAL ESCUELA DE CAPACITACION CARACTER: CURSANTE OBSERVACIONES COMISION: CURSO APROBADO * DENOMINACION: CURSO DE CAPACITACION NIVEL SUPERIOR FECHA:15/05/1988 LUGAR: CAPITAL FEDERAL TEMA: CAPACITACION JUDICIAL TRABAJOS PRESENTADOS: INSTITUCION: ASOCIACION DE MAGISTRADOS Y FUNCIONARIOS DE LA JUSTICIA NACIONAL CARACTER: CURSANTE OBSERVACIONES COMISION: CURSO APROBADO * DENOMINACION: CURSO DE DOCUMENTACION ADUANERA: IMPORTACION Y EXPORTACION FECHA:15/09/1986 LUGAR: CAPITAL FEDERAL TEMA: DOCUMENTACION ADUANERA TRABAJOS PRESENTADOS: INSTITUCION: ASOCIACION DE MAGISTRADOS Y FUNCIONARIOS DE LA JUSTICIA NACIONAL DEPARTAMENTO DE CAPACITACION JUDICIAL CARACTER: CURSANTE * DENOMINACION: CONC. 63: JORNADA DE LOS PRINCIPIOS BASICOS EN LAS INVESTI GACIONES COMPLEJAS FECHA:15/12/2000 LUGAR: BUENOS AIRES TEMA: EL DENOMINADO TRABAJOS PRESENTADOS: INSTITUCION: DEPARTAMENTO DE JUSTICIA DE LOS ESTADOS UNIDOS OFICINA PARA DESARROLLO, ASISTENCIA Y CAPACITACION INTERNACIONAL DE MP Página 29 Robiglio CARACTER: PARTICIPANTE * DENOMINACION: CONC. 63: PRIMER SEMINARIO DE INVESTIGACIONES DE DELITOS COMPLEJOS (52 HORAS) FECHA:15/12/2000 LUGAR: CAPITAL FEDERAL TEMA: EL DENOMINADO TRABAJOS PRESENTADOS: INSTITUCION: PROCURACION GENERAL DE LA NACION Y DEPARTAMENTO DE JUSTICIA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CARACTER: ASISTENTE OBSERVACIONES COMISION: DURACION: 52 HS * DENOMINACION: FORO DE DISCUSION SOBRE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL PROFESIONAL EN CIENCIAS ECONOMICAS FECHA:27/05/2004 LUGAR: CIUDAD DE BUENOS AIRES TEMA: RESPONSABILIDAD PROFESIONAL PENAL TRABAJOS PRESENTADOS: INSTITUCION: FEDERACION ARGENTINA DE GRADUADOS EN CIENCIAS ECONOMICAS Y FEDERACION DE CONSEJOS PROFESIONALES EN CIENCIAS ECONOMICAS CARACTER: PARTICIPANTE * DENOMINACION: I ENCUENTRO NACIONAL EN MATERIA PENAL TRIBUTARIA Y ADUANERA FECHA:03/12/2004 LUGAR: CIUDAD DE BUENOS AIRES TEMA: PROCESALES Y PENALES VARIOS TRABAJOS PRESENTADOS: INSTITUCION: MINISTERIO PUBLICO FISCAL Y AFIP CARACTER: ASISTENTE * DENOMINACION: Página 30 Robiglio SEMINARIO INTERAMIERICANO SOBRE DESAFIOS A LA PERSECUCION PENAL PUBLICA FECHA:15/04/2004 LUGAR: CIUDAD DE BUENOS AIRES TEMA: PROCEDIMIENTO PENAL TRABAJOS PRESENTADOS: INSTITUCION: CEJA JSCA E INECIP CARACTER: PARTICIPANTE * DENOMINACION: JORNADA "LOS DELITOS DE INFRACCION DE DEBER" FECHA:01/11/2006 LUGAR: UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES TEMA: DELITOS DE INFRACCION DE DEBER TRABAJOS PRESENTADOS: INSTITUCION: CARACTER: ASISTENTE * DENOMINACION: JORNADA "EL DEBATE CONTEMPORANEO SOBRE RESPONSABILIDAD PENAL ECONOMICA" FECHA:30/10/2006 LUGAR: AFIP TEMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PERSONAS JURIDICAS TRABAJOS PRESENTADOS: INSTITUCION: AGENCIA ESPA¥OLA DE COOPERACION INTERNACIONAL, MINISTERIO PUBLICO FISCAL E INSTITUTO DE ESTUDIOS TRIBUTARIOS, ADUANEROS CARACTER: ASISTENTE * DENOMINACION: JORNADAS INTERNACIONALES "LAS TEORIAS DE LA PENA EN EL MOMENTO ACTUAL Y DOGMATICA DEL DELITO DE ESTAFA" FECHA:31/08/2006 LUGAR: UNIVERSIDAD AUSTRAL TEMA: TEORIA DE LA PENA; ARDID EN LA ESTAFA TRABAJOS PRESENTADOS: INSTITUCION: DEPARTAMENTO DE DERECHO PENAL Página 31 Robiglio CARACTER: ASISTENTE * DENOMINACION: VI JORNADAS NACIONALES DE DERECHO TRIBUTARIO "EL DERECHO PENAL TRIBUTARIO" FECHA:10/11/2006 LUGAR: UNIVERSIDAD AUSTRAL TEMA: RESPONSABILIDAD PENAL DE LA PERSONA JURIDICA TRABAJOS PRESENTADOS: INSTITUCION: CARACTER: EXPOSITORA * DENOMINACION: II JORNADAS DE DERECHO PENAL CICLO 2006 JORNADAS DE CAPACITACION PROFESIONAL FECHA:06/06/2006 LUGAR: UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES FACULTAD DE DERECHO TEMA: PARTICIPACION EN DELITOS TRIBUTARIOS Y ADUANEROS TRABAJOS PRESENTADOS: INSTITUCION: IURE DERECHO UBA CARACTER: EXPOSITORA * DENOMINACION: I JORNADAS DEL DEPARTAMENTO DE DERECHO PENAL TRIBUTARIO "A 16 A¥OS DE LA LEY PENAL TRIBUTARIA" FECHA:18/05/2006 LUGAR: ASOCIACION ARGENTINA DE ESTUDIOS FISCALES TEMA: LA LIBERTAD DURANTE EL PROCESO PENAL TRIBUTARIO Y ADUANERO TRABAJOS PRESENTADOS: INSTITUCION: AFIP CARACTER: EXPOSITORA * DENOMINACION: JORNADA NACIONAL DE PROFESIONALES CON ESPECIALIDAD EN DERECHO PENAL TRIBUTARIO FECHA:12/05/2006 LUGAR: CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS DE CORDOBA TEMA: PARTICIPACION EN DELITOS TRIBUTARIOS Página 32 Robiglio TRABAJOS PRESENTADOS: INSTITUCION: FEDERACION ARGENTINA DE CONSEJOS PROFESIONALES DE CIENCIAS ECONOMICAS CARACTER: DISERTANTE * DENOMINACION: JORNADAS DE ACTUALIZACION SOBRE ADUANAS, COMERCIO EXTERIOR Y CAMBIOS FECHA:03/12/2008 LUGAR: ASOCIACION ARGENTINA DE ESTUDIOS FISCALES TEMA: CONTRABANDO TRABAJOS PRESENTADOS: INSTITUCION: ASOCIACION ARGENTINA DE ESTUDIOS FISCALES CARACTER: EXPOSITORA OBSERVACIONES COMISION: ADJUNTA PUBLICIDAD * DENOMINACION: JORNADA ACADEMICA ABIERTA FECHA:02/05/2008 LUGAR: FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA TEMA: EL ROL DEL MINISTERIO PUBLICO EN LA INVESTIGACION PENAL ECONOMICA EN ARGENTINA Y EN EL EXTRANJERO TRABAJOS PRESENTADOS: INSTITUCION: UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA CARACTER: CONFERENCISTA * DENOMINACION: III JORNADAS DE DERECHO PENAL TRIBUTARIO FECHA:18/09/2008 LUGAR: ASOCIACION ARGENTINA DE ESTUDIOS FISCALES TEMA: RESPONSABILIDAD PENAL DE LOS PROFESIONALES TRABAJOS PRESENTADOS: CONDUCTAS ARDIDOSAS DE LOS PROFESIONALES EN LA EVASION TRIBUTARIA: PARTICIPACION CRIMINAL, COMISION DE OTROS DELITOS O ATIPICIDAD DE LA CONDUCTA? INSTITUCION: ASOCIACION ARGENTINA DE ESTUDIOS FISCALES CARACTER: PANELISTA Página 33 Robiglio * DENOMINACION: JORNADA DE JURISPRUDENCIA ADMINISTRATIVA, JUDICIAL Y PENAL FECHA:12/04/2007 LUGAR: UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS TEMA: RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURIDICAS TRABAJOS PRESENTADOS: RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURIDICAS INSTITUCION: ASOCIACION DE EMPLEADOS DE LA DGI CARACTER: EXPOSITORA * DENOMINACION: II JORNADAS DE DERECHO PENAL TRIBUTARIO FECHA:30/08/2007 LUGAR: AFIP TEMA: RESPONSABILIDAD DE LOS PROFESIONALES EN LA LEY PENAL TRIBUTARIA TRABAJOS PRESENTADOS: PARTICIPACION CRIMINAL, RESPONSABILIDAD PROFESIONAL Y LEY PENAL TRIBUTARIA INSTITUCION: ASOCIACION ARGENTINA DE ESTUDIOS FISCALES CARACTER: PANELISTA PREMIOS / DISTINCIONES / MENCIONES HONORIFICAS / OTROS RECONOCIMIENTOS RECIBIDOS * DENOMINACION: RECONOCIMIENTO INSTITUCION: TRIBUNAL ORAL EN LO PENAL ECONOMICO N§ 1 COMODORO PY N§2002 PISO: 7 DEPTO: LOCALIDAD:CIUDAD DE BUENOS AIRES PROVINCIA/ESTADO:CIUDAD DE BUENOS AIRES PAIS: ARGENTINA FECHA:30/12/2004 OBSERVACIONES COMISION: ADJUNTA NOTA DEL 30.12.04 * DENOMINACION: RECONOCIMIENTO A EXPOSICION EN JORNADA INSTITUCION: PERIODICO ECONOMICO TRIBUTARIO Página 34 Robiglio N§ PISO: DEPTO: LOCALIDAD: PROVINCIA/ESTADO: PAIS: FECHA:30/06/2006 OBSERVACIONES COMISION: ADJUNTA 2 ARTICULOS PERIODISTICOS REFERIDOS A LA JORNADA NAC DE PROF CON ESP EN DER PENAL TRIB QUE LA MENCIONAN * DENOMINACION: DIPLOMA DE RECONOCIMIENTO AL MERITO POR LA MENCION QUE MERECIO LA TESIS "ESTUDIOS SOBRE LA PARTICIPACION EN LOS DELITOS TRIBUTARIOS MEDIANTE CONDUCTAS NEUTRALES.EN ESPECIAL, ACTUACIONES PROFESIONALES" INSTITUCION: UNIVERSIDAD AUSTRAL AV. JUAN DE GARAY N§150 PISO: DEPTO: LOCALIDAD:CIUDAD DE BUENOS AIRES PROVINCIA/ESTADO:BUENOS AIRES PAIS: ARGENTINA FECHA:26/09/2008 INSTITUCIONES CIENTIFICAS A LAS QUE PERTENECE: * INSTITUCION: ASOCIACION ARGENTINA DE ESTUDIOS FISCALES CARACTER: MIEMBRO ADHERENTE AV.JULIO A. ROCA N§751 PISO: PB DEPTO: LOCALIDAD:CAPITAL FEDERAL PROVINCIA/ESTADO:CAPITAL FEDERAL PAIS: ARGENTINA CARGO / FUNC.: (DESDE: - HASTA: ) LO EJERCE EN LA ACTUALIDAD: SI OBSERVACIONES COMISION: ADJUNTA DIPLOMA DEL 18.11.98 * INSTITUCION: ASOCIACION ARGENTINA DE ESTUDIOS FISCALES CARACTER: MIEMBRO ACTIVO AV. JULIO A. ROCA N§751 PISO: DEPTO: B LOCALIDAD:CAPITAL FEDERAL PROVINCIA/ESTADO:CAPITAL FEDERAL PAIS: ARGENTINA CARGO / FUNC.: (DESDE: 01/04/2005 - HASTA: ) LO EJERCE EN LA ACTUALIDAD: SI * INSTITUCION: CENTRO ARGENTINO DE ESTUDIOS EN LO PENAL TRIBUTARIO CARACTER: MIEMBRO ACTIVO CIUDAD DE BUENOS AIRES N§s/n PISO: DEPTO: LOCALIDAD:BUENOS AIRES PROVINCIA/ESTADO:BUENOS AIRES PAIS: ARGENTINA CARGO / FUNC.: SOCIA (DESDE: 25/03/2007 - HASTA: ) LO EJERCE EN LA ACTUALIDAD: SI OBSERVACIONES COMISION: ADJUNTA DIPLOMA DE 9/08 Página 35 Robiglio * INSTITUCION: CENTRO DE ESTUDIOS ECONOMIA Y DELITO UBA CIENCIAS ECONOMICAS CARACTER: SOCIA FUNDADORA AV CORDOBA N§2122 PISO: DEPTO: LOCALIDAD:BUENOS AIRES PROVINCIA/ESTADO:BUENOS AIRES PAIS: ARGENTINA CARGO / FUNC.: SOCIA (DESDE: 11/03/2008 - HASTA: ) LO EJERCE EN LA ACTUALIDAD: SI OBSERVACIONES COMISION: ADJUNTA DIPLOMA DE 3/08 * INSTITUCION: CENTRO ARGENTINO DE ESTUDIOS EN LO PENAL TRIBUTARIO CARACTER: MIEMBRO ACTIVO CIUDAD DE BUENOS AIRES N§s/n PISO: DEPTO: LOCALIDAD:BUENOS AIRES PROVINCIA/ESTADO:BUENOS AIRES PAIS: ARGENTINA CARGO / FUNC.: SECRETARIA (DESDE: 25/09/2007 - HASTA: ) LO EJERCE EN LA ACTUALIDAD: SI OBSERVACIONES COMISION: CERT DE 10/08 TRABAJOS DE INVESTIGACION ORIGINALES: * TITULO: ELEMENTOS DE DERECHO PENAL TRIBUTARIO TEMA: DERECHO PENAL TRIBUTARIO Y ADUANERO COAUTOR/ES: OBSERVACIONES: SE TRATA DEL MATERIAL DE ESTUDIO USADO PARA LA MATERIA DERECHO PENAL TRIBUTARIO DE LA ACADEMIA FEDERAL SUPERIOR DE LA POLICIA FEDERAL, DICTADA POR LA SUSCRIPTA HASTA 1997. LA VERSION ORIGINAL FUE DE 1994, Y LA ACTUALIZACION DE 1997. OBSERVACIONES COMISION: ADJUNTA CERTIFIVADO QUE ACREDITA QUE CONFECCIONO EL MATERIAL DE ESTUDIO ACTUALIZADO PARA LA MATERIA "DER PENAL TRIBUTARIO" * TITULO: DEDUCCIONES POR DONACIONES EN EL IMPUESTO A LAS GANANCIAS TEMA: COAUTOR/ES: OBSERVACIONES: SE TRATA DE UN TRABAJO DE INVESTIGACION REALIZADO EN 1999, APROBADO POR LA CATEDRA SEMINARIO DE ANALISIS DE IMPUESTOS I DE LA CARRERA DE POSGRADO EN TRIBUTACION, REGISTRADO EN LA DIRECCION NACIONAL DE DERECHOS DE AUTOR BAJO EL NUMERO 82879 Página 36 Robiglio OBSERVACIONES COMISION: ADJUNTA FORMULARIO DE SOLICITUD DE DEPOSITO EN CUSTODIA DE OBRA INEDITA CON EL TITULO DECLARADO * TITULO: DISCRIMINACION ENTRE BIENES NACIONALES E IMPORTADOS EN FUNCION DE SU ORIGEN TEMA: TRATAMIENTO IMPOSITIVO DE BIENES IMPORTADOS Y NACIONALES FRENTE A LOS IMPUESTOS A LOS CONSUMOS COAUTOR/ES: OBSERVACIONES: SE TRATA DE UN TRABAJO DE INVESTIGACION REALIZADO EN 1999, APROBADO POR LA CATEDRA SEMINARIO DE ANALISIS DE IMPUESTOS II DE LA CARRERA DE TRIBUTACION. ESTA REGISTRADO EN LA DIRECCION NACIONAL DE DERECHOS DE AUTOR BAJO EL NUMERO OBSERVACIONES COMISION: ADJUNTA FORMULARIO DE SOLICITUD DE DEPOSITO EN CUSTODIA DE OBRA INEDITA CON EL TITULO DECLARADO * TITULO: EFECTOS ECONOMICOS DE LA IMPOSICION A LAS IMPORTACIONES TEMA: ANALISIS DE LOS EFECTOS ECONOMICOS PRODUCIDOS POR LOS IMPUESTOS A LAS IMPORTACIONES COAUTOR/ES: OBSERVACIONES: SE TRATA DE UN TRABAJO DE INVESTIGACION REALIZADO EN 1998, APROBADO POR LA CATEDRA ECONOMIA DEL SECTOR PUBLICO Y TEORIA DE LOS SISTEMAS FISCALES DE LA CARRERA DE TRIBUTACION. REGISTRADO EN LA DIR. NAC. DE DERECHOS DE AUTOR BAJO NUMERO 82877. OBSERVACIONES COMISION: ADJUNTA FORMULARIO DE SOLICITUD DE DEPOSITO DE OBRA INEDITA CON EL TITULO DECLARADO * TITULO: INCAUTACION DE DOCUMENTACION POR PARTE DE LA DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA TEMA: SECUESTRO DE DOCUMENTACION EN EL MARCO DE ACTUACIONES DE FISCALIZACION Y DE CAUSAS PENALES EN MATERIA TRIBUTARIA COAUTOR/ES: OBSERVACIONES: TRABAJO DE INVESTIGACION REALIZADO EN 1998, APROBADO POR LA CATEDRA DE PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO DE LA CARRERA DE TRIBUTACION. REGISTRADO EN LA DIRECCION NACIONAL DE DERECHOS DE AUTOR BAJO EL NUMERO 941196. Página 37 Robiglio OBSERVACIONES COMISION: ADJUNTA FORMULARIO DE SOLICITUD DE CUSTODIA DE OBRA INEDITA CON EL TITULO DECLARADO * TITULO: NON BIS IN IDEM EN MATERIA DE INFRACCIONES Y DELITOS TRIBUTARIOS TEMA: SUPERPOSICION DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS Y PENALES EN MATERIA TRIBUTARIA COAUTOR/ES: OBSERVACIONES: TRABAJO DE INVESTIGACION REALIZADO EN 1997, APROBADO POR LA CATEDRA DE DERECHO TRIBUTARIO EN LA CARRERA DE TRIBUTACION. REGISTRADO EN LA DIRECCION NACIONAL DE DERECHOS DE AUTOR BAJO EL NUMERO 941197. OBSERVACIONES COMISION: ADJUNTA FORMULARIO DE SOLICITUD DE CUSTODIA DE OBRA INEDITA CON EL TITULO DECLARADO * TITULO: CONC. 63: LAS SANCIONES COMO HERRAMIENTA DE LA ADMINISTRA CION PARA COMBATIR LA EVASION TEMA: COAUTOR/ES: OBSERVACIONES: ACOMPA¥A SOLICITUD DE DEPOSITO EN CUSTODIA DE OBRA INEDITA AL REGISTRO NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR OBSERVACIONES COMISION: ADJUNTA FORMULARIO DE SOLICITUD DE DEPOSITO EN CUSTODIA DE OBRA INEDITA CON EL TITULO DECLARADO * TITULO: EL DELITO DE ASOCIACION ILICITA Y LOS DELITOS TRIBUTARIOS TEMA: DERECHO PENAL COAUTOR/ES: NO OBSERVACIONES: Se analizan las figuras de los art¡culos 210 del C¢digo Penal y 15 de la ley 24.769. * TITULO: LAS SANCIONES COMO HERRAMIENTA DE LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA PARA PREVENIR Y COMBATIR LA EVASION Página 38 Robiglio TEMA: DELITOS Y CONTRAVENCIONES FRENTE A LA EVASION FISCAL COAUTOR/ES: NO OBSERVACIONES: De las m£ltiples herramientas de la administraci¢n para prevenir la evasi¢n fiscal, se analizan en particular los efectos de la aplicaci¢n de sanciones penales. * TITULO: DEDUCCIONES POR DONACIONES EN EL IMPUESTO A LAS GANANCIAS TEMA: DERECHO TRIBUTARIO COAUTOR/ES: NO OBSERVACIONES: Se estudiaron las deducciones en el impuesto a las ganancias y beneficios tributarios derivados de ciertas donaciones. La vinculaci¢n con la materia penal est dada por la frecuente utilizaci¢n de simulaciones de este tipo para evadir impuestos. * TITULO: DISCRIMINACION ENTRE BIENES NACIONALES E IMPORTADOS EN FUNCION DE SU ORIGEN ANALISIS DEL EFECTO DE LOS IMPUESTOS SOBRE LOS CONSUMOS EN EL COMERCIO INTERNACIONAL TEMA: DERECHO TRIBUTARIO COAUTOR/ES: NO OBSERVACIONES: Se analizan los efectos de los tributos sobre los consumos en la importaci¢n de bienes. La vinculaci¢n con la materia penal se centra en la relaci¢n con el delito de contrabando documentado. * TITULO: EFECTOS ECONOMICOS DE LA IMPOSICION A LAS IMPORTACIONES TEMA: DERECHO TRIBUTARIO Y ECONOMIA COAUTOR/ES: NO Página 39 Robiglio OBSERVACIONES: Se analizan los efectos de los tributos sobre el comercio internacional. La vinculaci¢n con la materia penal se centra en la necesidad de conocer estos efectos para comprender ciertas modalidades del delito de contrabando documentado. * TITULO: INCAUTACION DE DOCUMENTACION POR LA DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA TEMA: DERECHO PROCESAL Y GARANTIAS CONSTITUCIONALES COAUTOR/ES: NO OBSERVACIONES: Se trata del an lisis de las facultades del organismo fiscal para realizar allanamientos y secuestrar documentaci¢n; la superposici¢n de jurisdicciones, y la eventual afectaci¢n de garant¡as del contribuyente. * TITULO: EL PRINCIPIO NON BIS IN IDEM Y LAS SANCIONES TRIBUTARIAS TEMA: DERECHO PROCESAL Y GARANTIAS CONSTITUCIONALES COAUTOR/ES: NO OBSERVACIONES: Se analiza el principio non bis in idem y su aplicaci¢n a la materia penal tributaria, por la existencia de sanciones penales repartidas en distintos ordenamientos, que se aplican en procesos y jurisdicciones distintas. * TITULO: LA RESPONSABILIDAD DE LOS PROFESIONALES EN CIENCIAS ECONOMICAS ANTE LA LEY DE LAVADO DE DINERO Y LA LEY PENAL TRIBUTARIA TEMA: DERECHO PENAL COAUTOR/ES: NO OBSERVACIONES: Se analizan las responsabilidades derivadas del ejercicio de la labor del contador, vincul ndolas con el secreto profesional, fiscal, y bancario, y con el concepto de dolo y las figuras penales relacionadas encubrimiento, evasi¢n fiscal, etc. . Página 40 Robiglio * TITULO: OBLIGACION FORMAL DEL CONTRIBUYENTE DE COLABORAR CON LA ADMINISTRACION, Y GARANTIA CONTRA LA AUTOINCRIMINACION TEMA: DERECHO PROCESAL Y GARANTIAS CONSTITUCIONALES COAUTOR/ES: NO OBSERVACIONES: Se analiza la contradicci¢n entre la obligaci¢n formal de colaborar prevista en la ley de procedimiento fiscal con una garant¡a de m xima jerarqu¡a como es el derecho a no declarar contra uno mismo. * TITULO: LA LIBERTAD DURANTE EL PROCESO PENAL TEMA: DERECHO PROCESAL Y GARANTIAS CONSTITUCIONALES COAUTOR/ES: NO OBSERVACIONES: Se trata del an lisis de las normas vigentes sobre exenci¢n de prisi¢n y excarcelaci¢n, y su interpretaci¢n por tribunales nacionales y extranjeros en la b£squeda de compatibilizar intereses en tensi¢n. * TITULO: LAS INFRACCIONES DOLOSAS TEMA: DELITOS Y CONTRAVENCIONES COAUTOR/ES: NO OBSERVACIONES: Se trata de un estudio sobre la aparente superposici¢n de descripciones t¡picas entre los delitos de la ley 24.769 y las infracciones de la ley 11.683, con referencia al principio non bis in idem * TITULO: ESTUDIOS SOBRE LA PARTICIPACION EN LOS DELITOS TRIBUTARIOS MEDIANTE CONDUCTAS NEUTRALES, EN ESPECIAL, ACTUACIONES PROFESIONALES TEMA: DERECHO PENAL TRIBUTARIO COAUTOR/ES: NO Página 41 Robiglio OBSERVACIONES: Trabajo de investigacion sobre un aspecto controvertido en la autor¡a en los delitos economicos. Es la tesis de la especialidad en derecho penal, mereci¢ calificacion de 9,50 y mencion especial, est en proceso de revision para publicar. OBSERVACIONES COMISION: ADJUNTA INDICE Y PRESENTACION OTROS ANTECEDENTES QUE CONSIDERO VALIOSOS: 1) HE PARTICIPADO EN EL CONCURSO DE ANTECEDENTES Y OPOSICION PARA CUBRIR EL CARGO DE SECRETARIO DE PRIMERA INSTANCIA DEL FUERO EN LO PENAL ECONOMICO CELEBRADO EN 1990, OBTENIENDO EL SEGUNDO LUGAR EN EL ORDEN DE MERITO DE LOS ASPIRANTES.- ******* OBSERVACIONES COMISION ADJUNTA NOTA QUE LE COMUNICA LO DECLARADO ****** 2) INTEGR ENTRE EL 16-9-96 Y EL 21-10-98 LA COMISION DE PREADJUDICACIONES DE LA PROCURACION GENERAL COMO VOCAL TITULAR.- ******* OBSERVACIONES COMISION ADJUNTA CONSTANCIA ******* 3) ME ENCUENTRO ASOCIADA A LA ASOCIACION DE MAGISTRADOS Y FUNCIONARIOS DE LA JUSTICIA NACIONAL BAJO EL Nø 3451.- ****** OBSERVACIONES COMISION ADJUNTA COPIA DE CARNET ***** 4) ACTUALMENTE, ADEMAS DE LA MATERIA "ADMINISTRACION TRIBUTARIA" DE LA CARRERA DE POSGRADO EN TRIBUTACION, ESTOY ASISTIENDO AL PROGRAMA INTERNACIONAL DE ACTUALIZACION PENAL QUE Página 42 Robiglio SE ESTA DICTANDO DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2000 EN LA UNIVERSIDAD AUSTRAL.- ********* OBSERVACIONES COMISION ADJUNTA PROGRAMA DE LA ACTUALIZACION DECLARADA ******** 5) ESTOY INSCRIPTA EN LA COMISION ASESORA DE LA MAGISTRATURA (DECRETO 1179/91) EN EL REGISTRO DE ASPIRANTES A MAGISTRADOS CORRESPONDIENDOME EL LEGAJO Nø 1217.- ******* OBSERVACIONES COMISION ADJUNTA NOTA POR LA QUE SE LE COMUNICA SU Nø DE LEGAJO ****** AGEGADO PARA EL CONCURSO Nø 63: -FOTOCOPIA SIMPLE DEL ACTA DE FECHA 7 DE AGOSTO DE 2001 REFERENTE AL CONCURSO Nø 44/2000 PARA CUBRIR CARGOS DE JUEZ EN LO PENAL TRIBUTARIO, DE LA QUE SURGE QUE SU PRUEBA DE OPOSICION FUE CALIFICADA POR EL JURADO CON EL MAXIMO PUN- TAJE OTORGADO EN ESE EXAMEN -95 PUNTOS-, QUE SUMADOS A LOS 73 EN CONCEPTO DE ANTECEDENTES, LA UBICARON CON 168 PUNTOS EN EL 2ø LUGAR DE LA PROPUESTA DEL ORDEN DE MERITO. ****** OBSERVACIONES COMISION ADJUNTA CONSTANCIA ****** * INTEGRANTE DE LA COMISION TRANSITORIA DE AUDITORIA INTERNA DE LA UFITCO EN LA PROCURACION GENERAL DE LA NACION OBSERVACIONES COMISION: ADJUNTA RESOL DEL 8.6.04 * EX INTEGRANTE DE LA COMISION PARA EL ANALISIS DE LA DELEGACION DE LA Página 43 Robiglio INVESTIGACION PREVISTA EN EL ART. 196 DEL CPP, EN LA PROCURACION GENERAL DE LA NACION. OBSERVACIONES COMISION: ADJUNTA RESOL 62/97 * CURSO TEORICO PRACTICO DE RELACIONES PUBLICAS, HUMANAS Y SOCIALES OBSERVACIONES COMISION: ASISTENTE * CURSO TEORICO PRACTICO DE ORATORIA Y COMUNICACION SOCIAL OBSERVACIONES COMISION: ASISTENTE * EX VOCAL DE LA COMISION DE PREADJUDICACIONES DE LA PROCURACION GENERAL DE LA NACION OBSERVACIONES COMISION: ADJUNTA RESOL 40/96 * TERNADA PARA JUEZ EN LO PENAL TRIBUTARIO CONCURSO N§ 44/00 DEL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA OBSERVACIONES COMISION: ADJUNTA RESOL 48/02 DE LA COMISION DE SELECCION Y DICTAMEN 5/02 * TERNADA PARA FISCAL GENERAL DE JUICIO EN LO PENAL ECONOMICO CONCURSO N§ DE LA PROCURACION GENERAL DE LA NACION OBSERVACIONES COMISION: ADJUNTA RESOL PGN 133/05 * INVITACION A PARTICIPAR CON UN CAPITULO SOBRE RESP. PENAL DE LAS PERSONAS JURIDICAS EN EL LIBRO "DERECHO PENAL TRIBUTARIO" DEL DEPARTAMENTO DE DERECHO TRIBUTARIO Y PENAL DE LA UNIVERSIDAD AUSTRAL ENTREGADO * INVITACION A PARTICIPAR CON UN ARTICULO DE DOCTRINA PENAL TRIBUTARIA EN LA REVISTA SOBRE DERECHO PENAL ECONOMICO DE LA EDITORIAL RUBINZAL CULZONI * INVITACION A PARTICIPAR CON UN CAPITULO SOBRE MINISTERIO PUBLICO FISCAL, Página 44 Robiglio EN LA OBRA COLECTIVA LIBRO "ESTUDIOS SOBRE EL PROCESO PENAL TRIBUTARIO" DE EDITORIAL ERREPAR OBSERVACIONES COMISION: ADJUNTA 2 MAILS * EX VOCAL DEL DEPARTAMENTO DE DERECHO PENAL TRIBUTARIO DE LA ASOCIACION ARGENTINA DE ESTUDIOS FISCALES 2005/2006 * CITA DE ARTICULO S/AUTORIA PUBLICADA EN LA LEY, HECHA POR MARIANO COSTANZO EN "LA PROHIBICION DE AUTOINCRIMINACION COACTIVA EN LA JURISPRUDENCIA PENAL TRIBUTARIA", EN "GARANTIAS CONSTITUCIONALES ..." ED. DEL PUERTO * CITAS DE LIBRO Y ARTICULO PUBLICADO EN LA LEY S/AUTORIA, HECHAS POR H. DE LLANO EN "EL DELITO DE ASOCIACION ILICITA FISCAL EN DER. PENAL TRIB." RUBINZAL CULZONI, 2005 * CITAS DE LIBRO Y ARTICULO S/AUTORIA PUBLICADO EN LA LEY, HECHAS POR A.CATANIA EN "REGIMEN PENAL TRIBUTARIO", ED.DEL PUERTO, 2005 * CITAS DE LIBRO Y ARTICULOS PUBLICADOS EN DOCTRINA TRIBUTARIA ERREPAR Y EN LA LEY, HECHAS POR VICENTE O. DIAZ EN "ILICITOS TRIBUTARIOS", ED. ASTREA, * CITA DE LIBRO "LA AUTORIA..." HECHA POR VICENTE O.DIAZ EN ARTICULO PUBL. EN DOCTRINA TRIBUTARIA ERREPAR, 2004 * CITA DE LIBRO "LA AUTORIA..." HECHA POR LA CAMARA NAC. EN LO PENAL ECONOMICO, SALA B, EN SENTENCIA DEL 27/12/05 * CITA DE ARTICULO S/ART.11 LPT PUBLICADO EN LEXIS NEXIS HECHA POR CAMARA NAC. EN LO PENAL ECONOMICO, SALA B, EN FALLO DEL 30/11/06 * CITA DE ARTICULO PUBLICADO EN LEXIS NEXIS HECHA POR LA CAMARA NAC. EN LO Página 45 Robiglio PENAL ECONOMICO, SALA B, EN FALLO DEL 17/8/2006 * CITA DE LIBRO "LA AUTORIA..." HECHA POR JUEZ PENAL TRIBUTARIO EN FALLO DE FECHA 12/8/2005 * CITA DE LIBRO "LA AUTORIA..." HECHA POR J.J.AVILA EN ARTICULO PUBL. EN REVISTA DE DERECHO PENAL Y PROCESAL PENAL, LEXIS NEXIS, ABRIL DE 2005 * CITAS DE LIBRO "LA AUTORIA..." HECHAS POR LITVIN, GOMEZ, FELICEVICH, EN PONENCIA PRESENTADA EN LA XXVI CONFERENCIA INTERAMERICANA DE CONTABILIDAD, AGOSTO DE 2006 * CITA DE ARTICULO S/AUTORIA PUBLICADO EN LA LEY, HECHA POR M.MANGINI EN ARTICULO PUBLICADO EN DOCTRINA TRIBUTARIA ERREPAR, OCTUBRE DE 2004 * CITAS DE LIBRO Y ARTICULO S/AUTORIA PUBLICADO EN LA LEY, HECHAS POR SUSANA C NAVARRINE EN "PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO Y DE LA SEG. SOCIAL", ED. LEXIS NEXIS, 2005 * REVISORA DE CUENTAS SUPLENTE DE LA ASOCIACION ARGENTINA DE ESTUDIOS FISCALES PERIODO 2006 2008 * CITAS DE LIBRO Y ARTICULO LA LEY S/AUTORIA HECHAS POR TRIBUNAL ORAL EN LO PENAL ECONOMICO N.3 SENTENCIA "FASSI LAVALLE" OBSERVACIONES COMISION: ADJUNTA SENTENCIA EN FORMATO TXT * CITAS DE LIBRO "LA AUTORIA..." HECHAS POR JAVIER LOPEZ BISCAYART EN ARTICULO PUBLICADO EN ERREPAR * CITA DE LIBRO "LA AUTORIA..." HECHA POR FISCALIA GENERAL DE CAMARA EN LO PENAL ECONOMICO EN DICTAMENES EN AUTOS N.55083 Y 55204 Página 46 Robiglio * VOCAL DEL COMITE CIENTIFICO DE LAS III JORNADAS DE DERECHO PENAL TRIBUTARIO EN LA ASOCIACION ARGENTINA DE ESTUDIOS FISCALES OBSERVACIONES COMISION: CERT DE FECHA 9/08 * INVITACION DE LA EDITORIAL RUBINZAL CULZONI PARA PARTICIPAR EN EL TERCER NUMERO DE LA REVISTA DE DERECHO PENAL ECONOMICO OBSERVACIONES COMISION: CERT DE FECHA 8/08 * INVITACION DE LA UNIVERSIDAD AUSTRAL PARA PARTICIPAR DE LA OBRA BIBLIOGRAFICA COLECTIVA SOBRE DERECHO PENAL EMPRESARIO OBSERVACIONES COMISION: CERT DE FECHA 1/08 * COORDINADORA DE LOS TALLERES DE ANALISIS DE JURISPRUDENCIA ORGANIZADOS POR EL CENTRO ARGENTINO DE ESTUDIOS EN LO PENAL TRIBUTARIO OBSERVACIONES COMISION: CERT DE FECHA 3/09 * INVITACION COMO PANELISTA JORNADA SOBRE ACTUALIZACION EN DERECHO PENAL Y PROCESAL TRIBUTARIO. EFECTOS DE LA LEY 26.476 ORGANIZADAS POR EL CASI Y CAEPT OBSERVACIONES COMISION: ADJUNTA PUBLICIDAD DE 8/09 3. OBSERVACIONES: OBSERVACIONES: PROCURACION / LICENCIAS EXTRAORDINARIAS: DEL CERT. SURGE QUE NO GOZO DE LIC. EXTRAORDINARIAS QUE EXCEDAN LOS 30 DIAS. PARA EL C.63/2001 ADJUNTA UN CERT. DEL CUAL SURGE QUE NO HA HECHO USO DE LIC. EXTRAORDINARIAS SIN GOCE DE HABERES. CONCURSO Nø 44: ANTECDENTES: 74. ORDEN DE MERITO 17. OPOSICION: 95. Página 47 Robiglio TOTAL: 169. MERITO DEFINITIVO: 2. CONCURSO Nø 63.: ANTECEDENTES; 57. MERITO. 4 OPOSICION:49. TOTAL: 106 MERITO DEFINITIVO: 6 Página 48